Доверие в долг. Криптовалюты как деньги и кредит: механизм, циклы, правила

1263

SDNY, 25.10.2013; Wikipedia, «Silk Road (marketplace)», https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace).

1264

Аукцион прошёл 27.06.2014, монеты купил венчурный инвестор Тим Дрейпер (Wikipedia, «Silk Road (marketplace)», https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)). Изъятия по сообщению прокуратуры: «approximately 29,655 Bitcoins», затем около 144 336 BTC, всего около 173 991 BTC (SDNY, 25.10.2013). Бывшие администраторы запустили Silk Road 2.0 06.11.2013; ФБР вместе с Европолом и Евроюстом закрыло его 06.11.2014 (Wikipedia, «Silk Road (marketplace)», https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)).

1265

Wikipedia, «Silk Road (marketplace)», https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace).

1266

Карл Форс (Управление по борьбе с наркотиками) и Шон Бриджес (Секретная служба), арестованы в марте 2015 года; оба признали вину по статьям об отмывании денег и воспрепятствовании правосудию (Форс — ещё и о вымогательстве) (Wikipedia, «Silk Road (marketplace)», https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)).

1267

Wikipedia, «Ross Ulbricht», https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht; SDNY, «Ross Ulbricht, A/K/A “Dread Pirate Roberts,” Sentenced In Manhattan Federal Court To Life In Prison», 29.05.2015, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-manhattan-federal-court-life-prison; тот же текст на сайте ICE: https://www.ice.gov/news/releases/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-life-federal-prison-creating; U.S. Department of Justice, Office of the Pardon Attorney, «Clemency Grants by President Donald J. Trump (2025–Present)», https://www.justice.gov/pardon/clemency-grants-president-donald-j-trump-2025-present.

1268

Вердикт присяжных — 04.02.2015, по всем семи пунктам, среди них распространение наркотиков через интернет и руководство преступным предприятием (SDNY, «Ross Ulbricht, The Creator And Owner Of The “Silk Road” Website, Found Guilty In Manhattan Federal Court On All Counts», 05.02.2015, https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/February15/UlbrichtRossVerdictPR.php?print=1). Приговор в сообщении прокуратуры от 29.05.2015: «In addition to the life sentence prison term, Ulbricht was ordered to forfeit $183,961,921.» (SDNY, «Ross Ulbricht, A/K/A “Dread Pirate Roberts,” Sentenced In Manhattan Federal Court To Life In Prison», 29.05.2015, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-manhattan-federal-court-life-prison; тот же текст на сайте ICE: https://www.ice.gov/news/releases/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-life-federal-prison-creating) Прокуратура утверждала также, что он заказывал убийства, и в том же сообщении оговаривала, что доказательств их совершения нет; в пункты вердикта эти обвинения не входили (SDNY/ICE, 29.05.2015). Апелляционный суд оставил приговор в силе в 2017 году, Верховный суд в 2018-м отказался его пересматривать (Wikipedia, «Ross Ulbricht», https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht). В мае 2024 года Дональд Трамп обещал смягчить приговор (Wikipedia, «Ross Ulbricht» (ссылается на New York Times, 22.01.2025, и NBC News, 25.05.2024), https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht). U.S. DOJ, Office of the Pardon Attorney. Clemency Grants by President Donald J. Trump (2025–Present): Ross William Ulbricht, 21.01.2025, «Full and unconditional pardon»; графа «Offense»: «Aiding and abetting distribution of drugs over internet; continuing criminal enterprise; computer hacking conspiracy; fraud with identification documents; money laundering conspiracy» (U.S. Department of Justice, Office of the Pardon Attorney, «Clemency Grants by President Donald J. Trump (2025–Present)», https://www.justice.gov/pardon/clemency-grants-president-donald-j-trump-2025-present).

1269

Bitcoin Wiki, «History», раздел 2013, https://en.bitcoin.it/wiki/History.

1270

Bitcoin Wiki, «History» («March 18: FinCEN declares Bitcoin users subject to regulation only at USD-BTC exchange point»), https://en.bitcoin.it/wiki/History; Wikipedia, «History of bitcoin», https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin.

1271

расчёт: даты халвингов — (Bitcoin Wiki, mempool.space, The Block); даты пиков — (Bitstamp).

1272

Luther W. J., Salter A. W. «Bitcoin and the Bailout». The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 66, 2017, pp. 50–56; аннотация: https://ideas.repec.org/a/eee/quaeco/v66y2017icp50-56.html.

1273

Luther W. J., Salter A. W. Bitcoin and the Bailout. The Quarterly Review of Economics and Finance 66, 2017, pp. 50–56; аннотация: «…while downloads of bitcoin apps increased following the announcement, the observed effect was not especially pronounced in countries thought to have had troubled banking systems at the time.» Выводы касаются загрузок приложений, не цены (Luther W. J., Salter A. W. «Bitcoin and the Bailout». The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 66, 2017, pp. 50–56; аннотация: https://ideas.repec.org/a/eee/quaeco/v66y2017icp50-56.html).

1274

P. Waldie, «Bitcoin exchange halted after panic “froze the trade engine!”», The Globe and Mail, 11.04.2013, https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/bitcoin-exchange-halted-after-panic-froze-the-trade-engine/article11097521/; V. Buterin, «The Bitcoin Crash: An Examination», Bitcoin Magazine, 14.04.2013, https://bitcoinmagazine.com/markets/the-bitcoin-crash-an-examination-1365911041.

1275

Buterin, Bitcoin Magazine, 14.04.2013 — задержка и 75 000 счетов; заявление Mt. Gox — The Globe and Mail, 11.04.2013.

1276

Заявление Mt. Gox в пересказе The Globe and Mail, 11.04.2013: «As expected in such situation people started to panic, started to sell Bitcoin in mass (Panic Sale) resulting in an increase of trade that ultimately froze the trade engine!» Задержка исполнения и 75 000 счетов — Buterin V. The Bitcoin Crash: An Examination. Bitcoin Magazine, 14.04.2013. Mt. Gox в начале апреля жаловалась и на DDoS-атаки, но 10–11 апреля объясняла сбой нагрузкой. Минимум 12.04.2013 — 54,25 доллара у Бутерина, 55,59 по Wikipedia (P. Waldie, «Bitcoin exchange halted after panic “froze the trade engine!”», The Globe and Mail, 11.04.2013, https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/bitcoin-exchange-halted-after-panic-froze-the-trade-engine/article11097521/; V. Buterin, «The Bitcoin Crash: An Examination», Bitcoin Magazine, 14.04.2013, https://bitcoinmagazine.com/markets/the-bitcoin-crash-an-examination-1365911041; Buterin, Bitcoin Magazine, 14.04.2013 — задержка и 75 000 счетов; заявление Mt. Gox — The Globe and Mail, 11.04.2013; The Globe and Mail, 11.04.2013; Singularity Hub, «Bitcoin Exchange Mt. Gox Suspends Trading As Prices Crash», 11.04.2013, https://singularityhub.com/2013/04/11/bitcoin-exchange-mt-gox-suspends-trading-as-prices-crash/; минимум после возобновления — Buterin, 14.04.2013).

1277

The Globe and Mail, 11.04.2013; Singularity Hub, «Bitcoin Exchange Mt. Gox Suspends Trading As Prices Crash», 11.04.2013, https://singularityhub.com/2013/04/11/bitcoin-exchange-mt-gox-suspends-trading-as-prices-crash/; минимум после возобновления — Buterin, 14.04.2013.

1278

G. Hileman, «2013 Bitcoin Trading Volume: The Winners and Losers», CoinDesk, 24.12.2013, https://www.coindesk.com/markets/2013/12/24/2013-bitcoin-trading-volume-the-winners-and-losers.

1279

Hileman G. 2013 Bitcoin Trading Volume: The Winners and Losers. CoinDesk, 24.12.2013, по данным bitcoincharts: 16.04.2013 «Mt. Gox alone equaled 572,186 BTC (90% of the total of the three exchanges)»; 18.12.2013 Bitstamp проторговала 137 070 BTC, Mt. Gox — 109 723, BTC China — 93 934. Выборка — три биржи, не весь рынок, и доля относится к одному дню. Часто повторяемую цифру «70% мировой торговли» в первоисточнике найти не удалось (G. Hileman, «2013 Bitcoin Trading Volume: The Winners and Losers», CoinDesk, 24.12.2013, https://www.coindesk.com/markets/2013/12/24/2013-bitcoin-trading-volume-the-winners-and-losers; Wikipedia, «Mt. Gox» (ссылается на Wired, 11.2013, и исследование 2014 года), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox).

1280

Wikipedia, «Mt. Gox» (со ссылкой на TechCrunch, 16.05.2013, и WSJ), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1281

Wikipedia, «Mt. Gox» (со ссылкой на TechCrunch, 16.05.2013, и WSJ), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox; Decker C., Wattenhofer R. «Bitcoin Transaction Malleability and MtGox». arXiv:1403.6676, 26.03.2014, https://arxiv.org/abs/1403.6676.

1282

G. Hileman, «2013 Bitcoin Trading Volume: The Winners and Losers», CoinDesk, 24.12.2013, https://www.coindesk.com/markets/2013/12/24/2013-bitcoin-trading-volume-the-winners-and-losers.

1283

Bitstamp API, дневные свечи BTC/USD: https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=12&start=1385337600; https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=15&start=1420416000.

1284

официальный текст — сайт НБК: http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2804576/index.html (найден поиском, не открылся — обрыв соединения); содержание — Dorsey & Whitney LLP, «Bitcoin — Could Beijing Make or Break It? — Part Three», декабрь 2013, https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2013/12/bitcoin–could-beijing-make-or-break-it–part-th__.

1285

Уведомление 银发〔2013〕289号 от 05.12.2013: Народный банк Китая, Министерство промышленности и информатизации и регуляторы банков, ценных бумаг и страхования. Биткоин — «特定的虚拟商品», «不能且不应作为货币在市场上流通使用»; частным лицам — «在自担风险的前提下拥有参与的自由» (текст сверен по перепечаткам) (официальный текст — сайт НБК: http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2804576/index.html (найден поиском, не открылся — обрыв соединения); содержание — Dorsey & Whitney LLP, «Bitcoin — Could Beijing Make or Break It? — Part Three», декабрь 2013, https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2013/12/bitcoin–could-beijing-make-or-break-it–part-th__).

1286

Wikipedia, «Mt. Gox» (ссылки на Bloomberg, Reuters, Wired), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1287

Decker C., Wattenhofer R. «Bitcoin Transaction Malleability and MtGox». arXiv:1403.6676, 26.03.2014, https://arxiv.org/abs/1403.6676.

1288

Decker C., Wattenhofer R. «Bitcoin Transaction Malleability and MtGox». arXiv:1403.6676, 26.03.2014, https://arxiv.org/abs/1403.6676.

1289

Decker C., Wattenhofer R. Bitcoin Transaction Malleability and MtGox. arXiv:1403.6676, 26.03.2014: «The encoded signature is valid in both cases but the hash identifying the transaction is different» (разд. 2); «…while the problem is real, there was no widespread use of malleability attacks before the closure of MtGox.» Программа узла Bitcoin Core атаке не подвержена, потому что считает баланс по самой тетрадке, а не по отпечаткам своих отправленных переводов (разд. 2.2) (Decker C., Wattenhofer R. «Bitcoin Transaction Malleability and MtGox». arXiv:1403.6676, 26.03.2014, https://arxiv.org/abs/1403.6676).

1290

Wikipedia, «Mt. Gox», https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1291

TechCrunch, «Mt.Gox Files For Bankruptcy Protection, Says 850,000 Bitcoin Lost», 28.02.2014, https://techcrunch.com/2014/02/28/mt-gox-files-for-bankruptcy/.

1292

TechCrunch, 28.02.2014: «…apologized with a bow, saying in Japanese that the Bitcoin was lost „due to weaknesses in the system.“» Долги биржи — около 63,6 млн долларов. Находка марта 2014 года — 199 999,99 BTC (TechCrunch, «Mt.Gox Files For Bankruptcy Protection, Says 850,000 Bitcoin Lost», 28.02.2014, https://techcrunch.com/2014/02/28/mt-gox-files-for-bankruptcy/; CoinDesk, 21.03.2014, https://www.coindesk.com/markets/2014/03/21/mt-gox-confirms-discovery-of-200000-btc-in-old-format-wallet; Wikipedia, «Mt. Gox» (дата 20 марта), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox).

1293

CoinDesk, 21.03.2014, https://www.coindesk.com/markets/2014/03/21/mt-gox-confirms-discovery-of-200000-btc-in-old-format-wallet; Wikipedia, «Mt. Gox» (дата 20 марта), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1294

Bitcoin Wiki, «History», https://en.bitcoin.it/wiki/History; Wikipedia, «Mt. Gox» (со ссылкой на Ars Technica, 15–19.06.2011), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox; Wikipedia, «Mt. Gox» (со ссылкой на TechCrunch, 16.05.2013, и WSJ), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1295

A. J. Rolnick, W. E. Weber, «New Evidence on the Free Banking Era», American Economic Review 73(5), 1983, pp. 1080–1091, https://www.jstor.org/stable/1814673.

1296

Bitstamp API, дневные свечи BTC/USD: https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=12&start=1385337600; https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=15&start=1420416000.

1297

Wikipedia, «Mt. Gox» (со ссылкой на TechCrunch, 16.05.2013, и WSJ), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1298

WizSec, «The missing MtGox bitcoins», 19.04.2015, https://blog.wizsec.jp/2015/04/the-missing-mtgox-bitcoins.html.

1299

WizSec (Kim Nilsson). The missing MtGox bitcoins, 19.04.2015: «MtGox was technically insolvent since at least 2012»; «by mid-2013… there are practically no (spendable) bitcoins left at all in MtGox». Прямо отслежено около 300 000 BTC, при широких критериях — до 800 000 (WizSec, «The missing MtGox bitcoins», 19.04.2015, https://blog.wizsec.jp/2015/04/the-missing-mtgox-bitcoins.html). Обвинение Министерства юстиции США от 09.06.2023: «…allegedly caused the theft of at least approximately 647,000 bitcoins from Mt. Gox»; вина судом не установлена (IRS Criminal Investigation / DOJ, «Russian nationals charged with hacking one cryptocurrency exchange and illicitly operating another», 09.06.2023, https://www.irs.gov/node/123336; https://justice.gov/usao-ndca/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating).

1300

WizSec, «The missing MtGox bitcoins», 19.04.2015, https://blog.wizsec.jp/2015/04/the-missing-mtgox-bitcoins.html.

1301

IRS Criminal Investigation / DOJ, «Russian nationals charged with hacking one cryptocurrency exchange and illicitly operating another», 09.06.2023, https://www.irs.gov/node/123336; https://justice.gov/usao-ndca/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating.

1302

Wikipedia, «Mt. Gox» (ссылки на Financial Times, Bloomberg, CNN), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1303

Bitstamp API, дневные свечи BTC/USD: https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=12&start=1385337600; https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=15&start=1420416000; Wikipedia, «Mt. Gox» (ссылки на Bloomberg, Reuters, Wired), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1304

Bitstamp API, дневные свечи BTC/USD: https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=12&start=1385337600; https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/btcusd/?step=86400&limit=15&start=1420416000.

1305

G. Hileman, «2013 Bitcoin Trading Volume: The Winners and Losers», CoinDesk, 24.12.2013, https://www.coindesk.com/markets/2013/12/24/2013-bitcoin-trading-volume-the-winners-and-losers.

1306

CoinDesk, «Bitcoin Price Continues to Fall, Breaking Through $200 Barrier», 14.01.2015, https://www.coindesk.com/markets/2015/01/14/bitcoin-price-continues-to-fall-breaking-through-200-barrier; пик ~$1 150 — Wikipedia, «History of bitcoin», https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin.

1307

MtGox Co., Ltd., «Notice Concerning Change of Repayments Deadline», 27.10.2025, https://www.mtgox.com/img/pdf/20251027_1cc36334-e8b2-4fe4-8135-97d9a149e4f7_announcement_en.pdf.

1308

TechCrunch, «Mt.Gox Files For Bankruptcy Protection, Says 850,000 Bitcoin Lost», 28.02.2014, https://techcrunch.com/2014/02/28/mt-gox-files-for-bankruptcy/; CoinDesk, 21.03.2014, https://www.coindesk.com/markets/2014/03/21/mt-gox-confirms-discovery-of-200000-btc-in-old-format-wallet; Wikipedia, «Mt. Gox» (дата 20 марта), https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox; Wikipedia, «Mt. Gox», https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox.

1309

MtGox Co., Ltd., Rehabilitation Trustee Nobuaki Kobayashi, «Notice regarding Repayment in Bitcoin and Bitcoin Cash through Designated Cryptocurrency Exchange, etc. (6)», 27.03.2025, https://www.mtgox.com/img/pdf/20250327_50441ef4-dc28-473a-9fd2-495db2da4bbd_announcement_en.pdf.

1310

MtGox Co., Ltd., Rehabilitation Trustee Nobuaki Kobayashi, «Notice regarding Commencement of Repayments in Bitcoin and Bitcoin Cash», 24.06.2024, https://www.mtgox.com/img/pdf/20240624_announcement_en.pdf; MtGox Co., Ltd., Rehabilitation Trustee Nobuaki Kobayashi, «Notice regarding Repayment in Bitcoin and Bitcoin Cash through Designated Cryptocurrency Exchange, etc. (6)», 27.03.2025, https://www.mtgox.com/img/pdf/20250327_50441ef4-dc28-473a-9fd2-495db2da4bbd_announcement_en.pdf.

1311

MtGox Co., Ltd., «Notice Concerning Change of Repayments Deadline», 27.10.2025, https://www.mtgox.com/img/pdf/20251027_1cc36334-e8b2-4fe4-8135-97d9a149e4f7_announcement_en.pdf.

1312

MtGox Co., Ltd., Rehabilitation Trustee Nobuaki Kobayashi. Notice Concerning Change of Repayments Deadline, 27.10.2025: «However, many rehabilitation creditors still have not received their Repayments because they have not completed the necessary procedures for receiving Repayments. Additionally, a considerable number of rehabilitation creditors have not received their Repayments due to various reasons, such as issues arising during the Repayments process.» Цепочка сроков: 31.10.2023 → 31.10.2024 → 31.10.2025 → 31.10.2026. Выплаты идут в биткоинах и Bitcoin Cash, часть кредиторов получает деньги от продажи монет. О продажах 2017–2018 годов в марте 2018 года сообщал сам управляющий (по Wikipedia). По данным аналитической компании Arkham, в ноябре 2025 года на кошельках Mt. Gox оставалось около 34 700 BTC; управляющий эту привязку кошельков не подтверждал (D. Park, «Mt. Gox moves $956 million worth of bitcoin to unmarked wallet address: Arkham», The Block, 18.11.2025, https://www.theblock.co/post/379197/mt-gox-956-million-bitcoin). В 2017 году Япония поправками к закону о платёжных услугах ввела специальные правила для криптобирж (об ответе государств на такие крахи — в главе 11) (Wikipedia, «Mt. Gox», https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox). На 27.09.2026 новых уведомлений на сайте управляющего нет; свежие данные — в приложении Б (Wikipedia, «Mt. Gox», https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox; MtGox Co., Ltd., Rehabilitation Trustee Nobuaki Kobayashi, «Notice regarding Commencement of Repayments in Bitcoin and Bitcoin Cash», 24.06.2024, https://www.mtgox.com/img/pdf/20240624_announcement_en.pdf; MtGox Co., Ltd., «Notice Concerning Change of Repayments Deadline», 27.10.2025, https://www.mtgox.com/img/pdf/20251027_1cc36334-e8b2-4fe4-8135-97d9a149e4f7_announcement_en.pdf; MtGox Co., Ltd., Rehabilitation Trustee Nobuaki Kobayashi, «Notice regarding Repayment in Bitcoin and Bitcoin Cash through Designated Cryptocurrency Exchange, etc. (6)», 27.03.2025, https://www.mtgox.com/img/pdf/20250327_50441ef4-dc28-473a-9fd2-495db2da4bbd_announcement_en.pdf).