скачать книгу бесплатно
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. В ранее действовавшем уголовном законодательстве эти преступления именовались хозяйственными.
С принятием нового УК РФ изменилось как само название данной разновидности посягательств на нормальную экономическую деятельность по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг, так и их система.
Это связано с переосмыслением роли уголовного права в охране экономических отношений переходного к рынку периода. В связи с реформированием экономической системы, изменением принципов государственно-правового регулирования отношений, складывающихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, уголовное право призвано осуществлять борьбу преимущественно с новыми, неизвестными ранее общественно опасными формами экономического поведения, как-то: незаконное предпринимательство, недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность, обманные действия в отношении кредитов и т. п.
Содержащиеся в новом УК РФ нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности ориентированы на защиту свобод предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства. Результатом конструирования новой системы преступлений в сфере экономической деятельности явилось то, что ее образуют преимущественно неизвестные ранее отечественному уголовному законодательству составы преступлений.
Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за 32 вида преступлений в сфере экономической деятельности, из которых лишь одиннадцать содержалось в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таковым являются общественные отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности. При совершении некоторых преступлений в сфере экономической деятельности причиняется вред материальным интересам граждан (например, при обмане потребителей).
С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем активных действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и др.).
Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической деятельности – наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Эти преступления имеют материальные составы (например, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.).
Такие преступления признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба. В преступлениях в сфере экономической деятельности, составы которых сконструированы по типу материальных, надо установить наличие причинной связи между деянием и преступным результатом.
В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).
Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (статьи 169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.
С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.
Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица. Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей. Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные лица, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).
Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказании услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп. В учебной литературе предложены различные варианты классификации хозяйственных преступлений, которые утратили актуальность в связи с принятием нового УК РФ.
Применительно к закрепленной в Уголовном кодексе РФ новой системе преступлений в сфере экономической деятельности в литературе предлагается выделить следующие группы преступных деяний: преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности; преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности; преступления в области кредитных отношений; преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции; преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг; таможенные преступления; валютные преступления; преступления, связанные с банкротством; налоговые преступления; преступления, связанные с нарушением прав потребителей.
Приведенная классификация построена на двух критериях: сфере и субъектах экономической деятельности. Со строго научной точки зрения предпочтительнее классификация рассматриваемой разновидности преступлений, исходя из непосредственного объекта, то есть сферы экономической деятельности, в которой они совершаются. В этой связи все преступления в области экономической деятельности условно можно подразделить на следующие виды:
1) преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности: воспрепятствование незаконной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
2) преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ);
3) преступления в области кредитных отношений: незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
4) преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией: монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ); нарушение правил при изготовлении и использовании пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); заведомо ложная реклама (ст. 182 УК); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ);
5) преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг: злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссия) (ст. 185 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);
6) таможенные преступления: контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ);
7) валютные преступления: незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ); нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);
8) преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); неправомерное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);
9) налоговые преступления: уклонение гражданина от уплаты налога (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ);
10) преступления в сфере торговли и обслуживания населения: обман потребителей (ст. 200 УК РФ).
3. Виды преступлений против собственности
Преступления против собственности (11 составов) включены в главу 21 УК РФ. К таковым, в частности, относятся:
• кража (ст. 158);
• мошенничество (ст. 159, 159.1.-159.6 УК РФ);
• присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ);
• грабеж (ст. 161 УК РФ);
• разбой (ст. 162 УК РФ);
• вымогательство (ст. 163 УК РФ);
• хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ);
• причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
• неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами (ст. 166 УК РФ);
• умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);
• уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
Как видно из данного перечня преступлений, корыстную мотивацию имеют составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 158–164 УК РФ.
Мотивы совершения других преступлений не связаны с неправомерным завладением имущества (т. е. с его хищением).
Так, если кражи совершаются путем тайного хищения чужого имущества (ст. 158 УК РФ), то для грабежа характерен открытый способ завладения указанным имуществом (ст. 161 УК РФ).
Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).
В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу.
Краткая характеристика краж
Место совершения кражи. Чаще всего кражи совершаются из торговых помещений (магазинов), складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей, квартир, жилых домов, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, а также их рабочих кабинетов в офисе.
Нередко похищаются личные вещи граждан на вокзалах и в поездах, а также совершаются карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте и на улицах.
Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом:
• кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений; они могут совершаться как путем взлома (преступники взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома (например, путем подбора ключа);
• кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (карманные кражи, кражи из сумок, в том числе путем разрезания сумок и карманов; обирание пьяных; кражи чемоданов, сумок и других вещей);
• кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием; среди них различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру, и без проникновения в помещение (типичный пример – так называемые «кражи-подсидки» на вокзалах, когда пассажир доверяет свое имущество малознакомому лицу и ненадолго отлучается);
• кражи из автоматических камер хранения;
• кражи транспортных средств;
• кражи из автомобилей и др.
Краткая характеристика грабежей и разбоев
Большинство грабежей и разбойных нападений совершаются с целью завладения личным имуществом граждан. Обычно такие преступления совершаются без подготовки.
Преступники действуют группой или в одиночку. Как правило, в малолюдных местах, в вечернее время.
Обстоятельствами, подлежащими установлению но делам о разбойных нападениях и грабежах, являются:
• место, время, способ совершения;
• применял ли преступник насилие;
• в отношении кого было совершено нападение или грабеж;
• что именно похищено и стоимость похищенного, кто совершил разбой или грабеж, сколько человек участвовало, знал ли кто о готовящемся или совершенном преступлении.
Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:
• нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
• нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия;
• нападения в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия и т. д.
На первоначальном этане расследования краж, грабежей и разбоев складываются следующие типичные ситуации
Лицо, подозреваемое в совершении кражи, грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.
В этом случае рекомендуется произвести: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого и обыск по месту его жительства; допрос свидетелей – очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.
Подозреваемый в совершении преступления не задержан, но имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразно произвести: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.
Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении.
В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра.
Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения.
Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства.
Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершена кража или нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений.
При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.
Все полученные данные немедленно используются для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным криминалистическим учетам.
К первоначальным следственным действиям относится и задержание, которое следует проводить осторожно и осмотрительно, т. к. подозреваемые(й) могут быть вооружены. После задержания проводится личный обыск и обыск помещений.
Важное значение в делах по грабежам и разбоям имеет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого и осмотр их одежды с целью выявить следы борьбы, какие-нибудь особые предметы.
Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспертизы: криминалистические (трасологическая, оружеведческая), судебно-медицинская, материаловедческая и др.
Основными вопросами, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах, являются:
• какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого, каков характер имеющихся повреждений, каким по форме орудием причинено повреждение, не причинено ли повреждение конкретным предметом, каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения, каковы давность причинения и степень тяжести повреждений, имеется ли кровь на исследуемом предмете;
• принадлежит ли она человеку, какова ее группа, может ли кровь принадлежать конкретному лицу и др.
Путем судебно-медицинской экспертизы потерпевшего чаще всего решаются вопросы:
• о характере телесных повреждений;
• о сходстве либо различии группы крови, иных выделений организма, а также волос, изъятых с места происшествия, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых и др.
На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также предъявления для опознания, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия.
4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
В главе 22 УК РФ содержатся преступления в сфере экономической деятельности (37 составов – ст. ст. 169–199.2 УК РФ). Из них наиболее распространенные:
• регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
• незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
• незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);
• лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ);
• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
• незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ);
• злостное уклонение от погашения дебиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
• незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);
• заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ);
• уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);
