Крысиные тропы. Как наркомафия контролирует мир

– контрабанда кредитно-денежных документов – чеки на предъявителя или банковские чеки на имя лица, не являющегося курьером;

– и сравнительно недавно разработанный способ – декларирование при въезде в страну суммы большей, чем ввозимая. В случае удачи не фактическая, а значительно больше заявленной на таможне сумма вкладывается в банк на имя курьера. Но если сотрудники таможни проявят бдительность, то курьер предъявляет чек на эту разницу;

– импорт фальшивых драгоценных металлов с последующей их реализацией на местных рынках.

Интегрирование криминальных средств в легальный бизнес. После того как деньги уже отмыты, они помещаются в легальный бизнес, доходы от которого могут уже быть предъявлены официально налоговым службам. Чаще всего на этом этапе приобретаются нерентабельные предприятия: гостиницы, компании по эксплуатации игорных автоматов, рестораны, коммерческие палатки, пункты обмена валют, магазины розничной торговли, увеселительные учреждения, предприятия бытового обслуживания. На таких предприятиях финансовые операции осуществляются наличными средствами, а в России для них до сих пор не приняты инструкции по отчетности, что создает возможность для финансовых махинаций с денежными средствами. Для России также характерна скупка ваучеров большими партиями в целях участия в чековых аукционах.

Производство на таких предприятиях имитируется, а процветание их свидетельствует лишь о легализуемых на них криминальных деньгах. Хотя в ряде стран приняты законодательные меры против ложного предпринимательства, для прикрытия вливания отмытых денег в легальную экономику создаются липовые фонды, банки, предприятия, компании, акционерные общества. В России, как нигде, нужна долговременная оценка и проявление политической воли властными структурами для недопущения адаптации криминальной деятельности. Необходим обмен информацией между финансовыми и правоохранительными органами на межгосударственном уровне. Так, по решению сената США, его главный контрольный орган Fin Cen уже предоставляет информацию иностранным государствам о движении крупных денежных средств. Налоговой полиции России следует предоставить широкие полномочия, а также стимулировать ее деятельность, отчисляя часть конфискуемых у нарковладельцев сумм.

Разумеется, все эти меры, а также законотворческие инициативы позволят противостоять наркобизнесу, нормализуют обстановку в стране. Необходимы переподготовка управленческих кадров, особенно чиновников аппарата федерального и местного уровня, а также глубокие системные исследования этого явления.

Россия и ее ближайшие соседи являются наркопроизводящими районами. По данным МВД, только в России на территории 1,5 млн га произрастает конопля. Здесь просматриваются в будущем две негативные тенденции.

Вовлечение земли в отношения «земля – свободный товар» будет стимулировать появление крупных частных землевладельцев. И те в свою очередь в погоне за сверхприбылями потенциально могут влиться в производство наркосырья. Так, в Таджикистане только в 1993 г. было отмечено увеличение в 10 раз скрываемых площадей под наркосырьем. Кроме того, при выращивании наркосырья используется примитивный физический труд, что ведет к возвращению изживших себя полурабских форм труда. Причем люди, вовлеченные в отношения «работникик – патрон – клиент», заняты противоправной деятельностью. В случае удачи все они получают, хотя и в разных пропорциях, «навар», поэтому дружно противостоят власти.

В сфере промышленности, а также в сфере развлекательной индустрии и обслуживания у наркокапитала две функции. Он, конечно, способствует созданию рабочих мест, но отсутствие законно оформленных отношений с наемным работником влечет за собой эксплуатацию работников и образование криминальной связки «патрон – работник». В этой сфере процветают формы самой недобросовестной конкуренции: подкуп должностных лиц для укрытия от налогов, шантаж конкурентов, технологическое воровство, промышленный шпионаж для приобретения и последующего сбыта ноу-хау на нелегальной сети бирж.

Каков же вывод? Анализ свидетельствует о том, что достигнув определенной степени интеграции с легальной экономикой (имея и положительные функции: инвестиции, создание новых рабочих мест), наркобизнес тем не менее извращает сущность отношений в бизнесе, деформирует развитие национальной экономики. Наркобизнес обладает неограниченными возможностями создания по своему желанию искусственного экономического кризиса. Он оказывает влияние на ход политических процессов не только внутри страны, но и на международном уровне. Таким образом, очевидно, что если в России в ближайшее время не будет принят пакет законодательных и нормативных актов, произойдут деформирование еще не сложившейся политической системы России и криминализация общества. Все пространство страны будет использоваться и для поставки дешевых наркотиков, и как «транзит» из стран «золотого треугольника» и «золотого полумесяца» в США и другие страны ЕЭС. В случае подключения России к международной наркоструктуре, а переговоры о создании российско-латиноамериканского банка с совместным уставным капиталом уже ведутся, обороты наркобизнеса, по самым скромным прогнозам, сравняются с оборотами от мировой торговли нефтью и оружием, а это более 500 млрд долларов.

Для измотанной экономики России существование и функционирование национального и международного наркобизнеса является мощным дестабилизирующим фактором, способным лишить экономику стабилизации, углубить нравственную деградацию общества. И лишь правовые нормы могут стать реальной силой в борьбе с безвластием, некомпетентностью и многоцентризмом в государстве.

Совместная операция

По информации, предоставленной специалистами из Управления по борьбе с наркомафией полиции Израиля, 21 февраля 1993 г. в России была изъята самая крупная партия кокаина. Стоимость наркотика превышала 100 млн долларов. В то время в России никто не мог принять такую крупную партию наркотиков. По словам полковника Гончаренко, бывшего начальника службы контроля за незаконным оборотом наркотиков ГУВД Петербурга, конечным пунктом назначения товара, задержанного на российско-финской границе, была Западная Европа. В контейнере, прибывшем из Колумбии, находилась 1 т кокаина, замаскированного под мясные консервы. Наркотики были упакованы в полиэтилен, обработанный уксусом, чтобы розыскные собаки не обнаружили их. Единственным задержанным в ходе этой операции был бывший подданный СССР Селюк, ныне гражданин Израиля.

В ходе проведения новой совместной операции российских и британских спецслужб в 1997 г. было арестовано уже семь человек. По информации полиции Венесуэлы Национальная служба разведки таможни Великобритании тщательно проверяла все грузы из Южной Америки. И вскоре наркотики, которые предназначались для ввоза в Россию, были обнаружены в трюме корабля в одном из портов графства Саффолк, в банках из-под ананасового компота. Конечным пунктом назначения по документам значился российский город Братск.

С этого момента груз был взят под контроль. Английские таможенники передали его российским таможенникам, как эстафетную палочку. Надо было арестовать всех причастных к доставке груза в Россию. Оперативники отслеживали груз на всем пути его следования: на венесуэльском корабле в Санкт-Петербург и после его растаможивания и переправки на поезде в Братск. Преступники планировали распространять кокаин небольшими партиями по ближайшим регионам.

Дальнейшее отслеживание пути наркотика усложнялось, и в Братске курьеры, сопровождавшие груз, и получатели были задержаны с поличным. Таким образом, была отслежена преступная цепочка. Среди арестованных находился, по мнению ФСБ, и организатор поставки кокаина – братский «авторитет» Эдуард Жабин. Все банки с «компотом» вскрыли и несколько часов извлекали из них и взвешивали наркотик. Там оказалось 200 кг кокаина.

Но работа на этом не была завершена. Проводятся следственные мероприятия по выявлению сообщников контрабандистов как в Британии, так и в Венесуэле.

По самым скромным подсчетам, стоимость этой партии наркотиков и, соответственно, убытки венесуэльских наркобаронов и российских мафиози оцениваются в 40 млн долларов. Эти блестящие результаты, как говорит заместитель начальника Национальной службы разведки британской таможни Майк Ньюсом, стали возможны благодаря сотрудничеству правоохранительных органов двух стран.

Но за кулисами нового вида преступности в России – наркомафии – стоят не только авторитеты уголовного мира. Вполне респектабельные граждане России из числа высших руководителей государства не гнушаются пополнять свои счета в американских банках «грязными» наркодолларами, полученными за транспортировку наркотиков в Старый и Новый Свет, крупномасштабные криминальные операции и покровительство торговцам наркотиками.

По словам депутата Совета Федерации от Пермской области, председателя Подкомитета по экономическим вопросам международной деятельности Сергея Левитана, в Совете Федерации стало известно, что список этих лиц был передан в ходе визита в Москву директором ФБР Луисом Фри высокопоставленному сотруднику администрации президента России. Среди них очень известные фамилии, но обнародовать их до официального подтверждения сенатом США наличия такого списка невозможно.

На одном из пленарных заседаний Совета Федерации было принято обращение к сенату США о передаче имеющихся у ФБР сведений о российской мафии. Однако сомнительно, что сенат США пойдет навстречу пожеланиям российского Совета Федерации. Жизненно важно Штатам иметь кнопку управления такими людьми. Но если все-таки эта информация будет предоставлена, разразится разрушающей силы скандал. Ведь если в Таиланде казнят за 40 г наркотиков, то здесь речь идет о тоннах. Россия отныне – караванный путь для наркотиков в старушку Европу и в Америку.

Молодая наркомафия России набирает силу и все большее влияние, чувствуя свою безнаказанность. Попытка Госдумы ввести лицензирование производства наркосодержащих веществ и средств для негосударственных предприятий – яркое тому подтверждение. Если бы не вето Совета Федерации, то это просто легализовало бы наркобизнес в стране. Все очень просто: получаешь лицензию – и спокойно производи наркотики. Понятно, что без лоббирования этой поправки наркомафией она была бы невозможна.

Данные по одной только Москве говорят о росте молодой российской наркомафии. Три тысячи преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрировано в Москве в 19951996 гг.

По данным эксперта Российской ассоциации общественного здоровья А. Кошкиной, 44 % употребляющих наркотики – школьники. Приобщение начинается в 1114 лет в период становления нравственного и физического здоровья человека.

Под воздействием наркотиков подростками в 1996 г. совершено 34 преступления, а за 8 месяцев 1997 г. – 120. Налицо рост преступности и влияние на этот рост потребления наркотиков.

По сведениям сотрудника ГУВД Москвы Н. Казаковой, в 1995 г. в отделения милиции доставлены в состоянии наркотического возбуждения 452 подростка, а уже в 1996 г. – 1206 человек. В 1996 г. на учете состояло 789 подростков-наркоманов.

Наркотики в Москве продаются везде: на дискотеках, в ночных клубах, на станциях метро в центре города.

Но основной поток наркотиков проходит через общежития Университета дружбы народов и прилегающий лесопарк.

Удручающие данные о наступлении наркомафии в России заставили корреспондента «Труда» Горячеву предпринять попытку журналистского расследования, попытку узнать, откуда берутся наркотики. Вместе с сотрудником милиции она вышла на дежурство. Вот что она увидела и узнала во время рейда.

Отделение милиции находится недалеко от злачного места – лесопарка, названного наркоманами «банановой аллеей». Основные клиенты отделения милиции – люди, связанные каким-то образом с наркотиками. «Честно говоря, их жаль – это больные люди», – говорит начальник отделения милиции, полковник милиции Александр Бочков.

Итак, рейд – обычное ночное дежурство на «банановой аллее».

Здесь продают героин – один из самых опасных наркотиков. Привыкание к нему происходит с первой пробы. Поймать сбытчиков – выходцев из Африки – сложно. Запаянный в полиэтилен шарик с наркотиком они прячут за щекой или в заднем проходе. Иногда наркотик спрятан где-нибудь в лесу и там же продается. В последнее время сбытчики активно подключают к своему грязному бизнесу российских подруг, поощряя порцией наркотика, деньгами. Когда сбытчиков – африканцев арестовывают, они тут же забывают русский язык, требуют переводчика с какого-нибудь малоизвестного африканского диалекта и всячески тормозят проведение следственных мероприятий. Но отбывать наказание они стремятся все-таки в России, так как во многих странах Африки за сбыт и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь.

Прежде наркотиками торговали не только по ночам. Но после большой работы по очистке территории от сбытчиков торговцы переместились в соседние районы Москвы. По большому счету сами наркоманы, попавшие в зависимость от наркотиков, ненавидят сбытчиков и оказывают всяческую помощь следствию. Не верится, но часто сами наркоманы помогают задержать сбытчика, сообщают на какую сумму приобрели товар, куда сбытчик положил деньги.

Истории наркоманов удивительно схожи. Сначала нюхали, потом сели на иглу. Сейчас колются: кто 23 раза в неделю, а кто и 23 раза в день. Продавцы стараются обмануть. Из одного шарика пытаются сделать тридцать, добавляя различные наполнители: соду, димедрол, стиральный порошок. В чистом виде купить героин непросто. Деньги на покупку наркотиков ребята берут в основном у родителей. Работают из них лишь единицы – не дает возможности их болезнь и сосредоточенность на «отраве».

Уже в 9 ч вечера к месту сбыта наркотиков начинают стягиваться первые наркоманы. Выясняют у кого сколько денег, кто какие совершил удачные покупки. Кто-то удачно надул негра: за 100 тыс. купил десять «шариков» при цене одного в «полтинник».

В полночь свернули в лес. Негров пока нет. Лишь в разных направлениях пробегают какие-то люди.

В два ночи замечены трое здоровых негров в окружении группы людей, которые бросаются врассыпную. Остаются на месте только негры… улик никаких. Наркотики еще явно не проданы и находятся в тайнике, уйти от него далеко негры не смогут. Покупателей много и ясно, что торговцы еще попытаются сбыть товар. Сотрудник милиции отпускает темнокожих и по рации дает наводку патрулю.

Три часа ночи и уже видны результаты разрушительной работы торговцев. На остановке еле стоит худенький мальчишка с выражением радостного идиота. Он выключен из жизни. Она уже давно проходит мимо него. Ему давно все равно. А нам?!

Отмывание «кремлевских» наркодолларов

В Антверпене (Бельгия) закончился суд по делу о банкротстве «Kremlyovskaya Group Trading Unlimited». При изучении материалов дела судьи столкнулись с фактами, говорящими о связи «» с русской преступностью и о том, что банкротство является фиктивным. Фирма сменила вывеску, но реально за ней стоят те же люди и те же наркотики.

В январе 1987 г. в департаменте нью-йоркской полиции появилось досье под названием «Джерзи Бэнк», в котором содержались материалы об ограблении магазина. Мало кто тогда знал, что это новое имя Рикардо Фанчини. Впервые этот человек упоминается в 1982 г. как подозреваемый в ограблении ювелирного магазина в Мюнхене. В полицейских сводках о нем говорится как о русскоязычном поляке с итальянской фамилией. Но тогда в Германии его так и не смогли найти и арестовать.

В досье «Джерзи Бэнк» фигурирует еще один не менее интересный персонаж – Яков Тилипман. Он был арестован как сообщник Фанчини в ограблении, но был отпущен на время слушания дела, чем незамедлительно воспользовался. Оплошность агентов ФБР выглядит очень странной, ведь к тому времени они уже знали, что в банду первого «крестного» отца русской мафии Евсея Агрона, появившуюся на Брайтон-Бич в конце 70-х годов, входили и Фанчини, и Тилипман. К тому же за 2 года до ареста имя Тилипмана фигурировало в материалах об одной из крупнейших за всю историю Америки криминальных операций с золотом и бриллиантами. Жертвой этой операции стала известная ювелирная компания «Jardinay» из Манхэттена.

Тогда расследование агентов ФБР было прервано убийством Евсея Агрона и участие Тилипмана в операции с бриллиантами не было доказано. В убийстве «крестного» отца были заподозрены его телохранители – Борис Найфельд и Борис Гольдберг, непосредственные начальники Фанчини и Тилипмана.

Тилипман вскоре открыл ювелирный магазин. Реализовав в нем ворованные изделия, он скрылся. А Фанчини появился опять под новым именем, на этот раз – Ричарда Козина. В августе 1987 г. он ограбил меховой магазин и скрылся в Германии, где срок действия ордера на его арест по делу 1982 г. уже истек.

Фанчини приехал в Берлин вместе с Найфельдом, и здесь произошла их встреча с крайне удачливым аферистом, выходцем из СССР Рашмиелем Брандвайном.

Этот бывший гражданин СССР после эмиграции прослужил несколько лет офицером Израильского ВМФ, где «засветился» в ряде незаконных операций по торговле золотом. Однако для его ареста израильские спецслужбы не сумели собрать достаточно веских улик. Спасаясь от закона, он перебрался в ФРГ, где открыл магазин электротоваров и спокойно занимался торговлей. Эти партнеры мгновенно нашли общий язык. Объектом их интересов стал бывший СССР, а вскоре они сконцентрировали свое внимание на группировке советских войск в Германии (ГСВГ).

Помимо этого, Брандвайн и Фанчини учредили в Бельгии компанию «M&S International». Вокруг этой компании тут же родились новые. Эта группа занялась выкачиванием денег из армейского бюджета. Все это проводилось под видом контрактов на поставку бытовой техники, одежды, сигарет, водки и продовольствия для частей Советской, расположенных в Германии.

Компания «M&S International» зарабатывала огромные суммы благодаря тому, что товары, которые она поставляла в Западную группу войск, приобретались там по ценам, во много раз превышающим рыночные. Военным чинам было не жалко денег из бюджета, к тому же им немало перепадало от нечестных торговцев. И многие военачальники даже завели свои счета в крупных западных банках.

Но все это были только цветочки по сравнению с теми впечатляющими наркооперациями, которые успешно проводили Фанчини, Найфельд и Брандвайн. Благодаря их стараниям был освоен новый, менее сложный маршрут транспортировки героина из стран Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты. Считается, что организацией этого наркоканала руководил сам Япончик.

В таиландском городе Бангкоке нечистые на руку русские контролировали одно из предприятий по сборке телетехники. Казалось бы, русская мафия обычно избегает таких капиталовложений. Но разгадка тут была необычайно простой. Дело в том, что главной деятельностью этого предприятия было вовсе не изготовление телевизоров. В катодные трубки упаковывался чистый героин. Потом из Бельгии приходил заказ якобы на партию телетехники. Таким образом наркотики беспрепятственно проникали на территорию Европы. Кроме того, для транспортировки отравы зачастую использовались так называемые «мулы», как правило, украинцы по национальности. Пакеты с наркотиками они приклеивали к телу и таким образом переправляли через границу.

Через некоторое время были созданы и специальные структуры для отмывки наркосредств. Во-первых, это все та же сеть M&S. После этого грязные деньги оказывались на счетах компаний Япончика, Фанчини и Найфельда. Механизм работал практически без сбоев до дня убийства Отари Квантришвили в апреле 1994 г. После того как Отари не стало, его предприятия были разделены между разными авторитетами, и для связи с ними было решено создать новую компанию для отмывки грязных денег. Ее назвали «Kremlyovskaya Group Trading Unlimited». Эта фирма специализировалась на поставке спиртных напитков в страны СНГ.

* * *

Отцом нового предприятия стал Фанчини. Истинной целью новообразования была отмывка грязных денег, полученных вследствие торговли наркотиками и прочих нелегальных коммерческих операций. Все проходило в атмосфере секретности. Но о том, что на свет появилась «Кремлевская группа» узнали многие.

Официальным представителем этой фирмы в России был Тилипман, уже имевший к тому времени проблемы с американским правосудием. Он проходил по делу об ограблении ювелирной фирмы в США. И отрицать того, что некоторое время ему пришлось пребывать в постоянных бегах от полиции, Тилипман не стал. Правда, в одном из своих интервью он сказал, что с «ошибками молодости» навсегда покончено и на сегодняшний день перед законом он чист. На вопрос о том, где находится директор фирмы Фанчини, Тилипман ответил, что сегодня его шеф также не занимается никакой противозаконной деятельностью и мирно путешествует по дальним странам.

Однако деятельность фирмы, несмотря на склонность ее шефа к активному отдыху, не останавливалась ни на минуту. В Россию отправлялись все новые и новые партии водки. Многие, наверное, помнят рекламу водки «Кремлевская», которая прочно засела на наших телеэкранах и в наших мозгах. Фирма пользовалась солидной репутацией в определенных кругах, и после того, как было объявлено о ее банкротстве, многие были удивлены.

До сих пор не ясно, кому же принадлежала на самом деле «группа». Эту проблему в ходе судебного заседания пытаются решить бельгийские эксперты. Кроме того, до суда дошли сведения о теснейшей связи этой компании с такой скандально известной организацией, как Национальный фонд спорта.

Как выяснилось в ходе следствия, благодаря содействию Национального фонда «» не только транспортировала в Россию спиртные напитки, но и пыталась наладить совместное производство. Его было решено устроить на базе одного из владимирских заводов по производству стеклотары. В переоснащение этого предприятия в завод, которому было бы по силам изготавливать водку, Фанчини обещал вложить 35 млн долларов, а его русский партнер Федоров – 10,5 млн долларов. Но если Федоров свои средства вложил, то Фанчини этого сделать, судя по всему, просто не успел. Когда он перечислил первые миллионы, вокруг НФС разгорелся крупный скандал, а чуть позже «Кремлевская» обанкротилась.

* * *

Представительство «Кремлевской» в России расположено в помещении компании «Бенитекс». По сведениям, предоставленным Тилипманом, эта фирма не имела никаких прямых контактов с «Кремлевской». Единственным, что их могло объединять, был просроченный совместный контракт на торговлю водкой. Но вполне возможно, что все обстоит совсем другим образом. Ведь «Бенитекс» – это дочернее предприятие фирмы «Консто», руководитель которой Юрий Буховский вместе с уже известными нам Тилипманом, Фанчини, Люберманом владеет акционерной корпорацией «Asia Media Communication». Именно эта фирма называется как основной инициатор банкротства «Кремлевской». Еще в числе владельцев «Азиа Медиа» – один из крупнейших отмывальщиков денег Роберт Гаспарян. Он также имел в свое время проблемы с американским правосудием и даже подозревался в убийстве.

Так что, судя по всему, «Кремлевская» и сегодня живее всех живых. Просто теперь ее сферой деятельности является США, куда переброшены акции компании. А слух о том, что «Кремлевскую» продали некой английской фирме, был пущен, видимо, самими владельцами компании.

«Черный рынок» через воров в законе

Удивить Москву скандалами, связанными с наркомафией вскорости, судя по всему, будет столь же сложно, сколь удивить Одессу семечками. Процессы над торговцами героином и другими наркотиками идут сегодня в российской столице один за одним. Среди подсудимых не только россияне, но и жители самого дальнего зарубежья. Например, благодаря стараниям ФСБ на скамью подсудимых попали около 20 граждан Нигерии. В ходе операции был даже создан специальный комитет МИД по ликвидации этой мощной группировки, связанной с русскими «братками». Многие из нигерийцев уже получили сроки по семьвосемь лет. У них удалось конфисковать наркотиков на общую сумму 5,5 млн долларов.

Бороться с наркомафией в сегодняшних условиях могут только профессионалы, и поэтому в 1992 г. была создана специальная оперативно-следственная группа, занимающаяся делами, связанными с наркобизнесом. В ее состав вошли квалифицированные сотрудники управления экономической контрразведки ФСБ и других силовых подразделений. Поначалу оперативникам удавалось раскрывать лишь мелкие дела, но потом они смогли развернуть свою деятельность и докопаться до крупных фигур, таких как вор в законе Тенгиз Гавашелишвили (Тенгиз Пицундский). Взяли его в мае 1994 г. за хранение наркотиков, но выяснилось, что грешен он и по другим статьям Уголовного кодекса. Именно Тенгиз вывел московских сыскарей на след темнокожих гостей, специализировавшихся на поставке сильнодействующих наркотиков.

В принципе, жители Нигерии орудовали и орудуют не только на российском наркорынке. Именно жителей этой национальности чаще всего можно встретить среди наркокурьеров, занимающихся транспортировкой кокаина из Колумбии и других стран Южной Америки и героина из Пакистана на Запад. До последнего времени в России таких наркоторговцев не было, но теперь нигерийцы решили разрабатывать новые рынки. Тем более что большое количество студентов из Нигерии училось или учится в российских университетах. Это способствует тому, что выходцы из Нигерии объединяются в группировки. Кроме того, между студентами – выходцами из этой страны – никогда не ослабевали родственные и племенные связи. Возможно, благодаря этому группировки нигерийцев активно сотрудничают между собой. Высказывается даже предположение относительно того, что они объединены под общим командованием. Во всяком случае, область деятельности каждой группировки строго регламентирована, и междоусобных войн, связанных с такого рода конфликтами, среди нигерийцев практически не ведется.