Рейтинг: 0
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом всех изменений, в том числе внесенных Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ, вступающим в силу с 1 декабря 2022 г.
Третье издание содержит подробный анализ изменений в части реформирования института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации, совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, установления основ контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа знай своего клиента».
Предназначено для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также других субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
После приобретения книга также будет доступна в формате doc (издательский макет)
все жанры
