Легализация доходов - читать книги онлайн бесплатно

Главная
легализация доходов - скачать книги в электронном виде

обложка книги Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты

[Текст]

25-10-2023

монографии

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты

(0 из 5) [ оценок]

Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено, что является сост...

обложка книги Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

[Текст]

30-03-2012

монографии

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

(0 из 5) [ оценок]

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов,...

обложка книги Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

[Текст]

24-04-2012

менеджмент и кадры

Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

(0 из 5) [ оценок]

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и расп...

обложка книги Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

[Текст]

01-04-2017

менеджмент и кадры

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

(0 из 5) [ оценок]

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного...

сообщить о нарушении

Новинки!