Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman (Татьяна Германовна Осина)

Описание книги:

Эта книга адресована тем, кто отвечает за прикладной итог. Юристу, который должен не просто «написать меморандум», а обеспечить движение денег и сделок. Комплаенс специалисту, который строит внутренние правила, чтобы команда клиента не делала взаимоисключающих утверждений. Консультанту, которому нужно не только сформировать документы, но и пройти чужую процедуру проверки с ограниченными сроками и без права на хаотичные исправления. Если ваша задача — сделать структуру удобной для эксплуатации, вы в правильном месте.