скачать книгу бесплатно
На 1 февраля 2022 г. (т. е. до «замораживания») объем ФНБ в национальной валюте составлял 13,6 трлн руб. (10,2 % ВВП). До конца еще не понятно, как будет распределен ущерб от «замораживания» международных резервов России между Центробанком и Минфином, но предварительная инвентаризация оставшихся средств ФНБ уже проведена. 1 марта 2022 г. первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеб Нокатович сообщил: «Если исключить активы, затронутые санкциями, и ценные бумаги российских компаний, серьезно подешевевшие в результате обвала на фондовом рынке, то оставшийся объем средств ФНБ все равно выглядит значительно»[17 - URL: https://lprime.ru/state_regulation/20220301/836212055.html]. Он конкретно привел следующие данные по остаткам средств по отдельным компонентам ФНБ: на депозитах в ВЭБ – 530,6 млрд руб.; на субординированных депозитах ВТБ и акционерного общества Газпромбанк – 138,4 млрд руб.; на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России – 0,27 млрд руб. и 226,7 млрд китайских юаней, а также 405,7 т золота в обезличенной форме.
Если все пересчитать на рубли (по текущим ценам на золото и нынешнему курсу юаня), то получится примерно 5750 млрд рублей. 1 марта 2022 г. Правительство объявило о том, что направит часть средств ФНБ на покупку акций российских компаний для поддержки в условиях западных санкций. Согласно распоряжению Кабинета министров, Минфину России поручается «осуществить в 2022 г. приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более 1 триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России». Подробностей операции по скупке акций за счет ФНБ пока нет. Эксперты справедливо указывают на то, что бессистемное распределение средств может привести к тому, что никаких макроэкономических эффектов эта акция не даст. Средства следует распределять с прицелом укрепления позиций государства в экономике (выкуп акций у частных, особенно иностранных, инвесторов).
Итак, на 1 марта текущего года (еще до решения Правительства о выделении 1 трлн руб. на поддержание фондового рынка) от ФНБ осталось лишь 42 % того, что было месяцем ранее. Санкционная «заморозка» съела примерно 58 %, или в абсолютном выражении – 7,85 трлн рублей. Замечу, что расходная часть бюджета РФ на 2022 г. запланирована в размере 23,7 трлн рублей. В одночасье мы потеряли средства ФНБ, равные третьей части годового бюджета страны. Хороший урок для тех, кто нам говорил, что средства ФНБ надо диверсифицировать по разным валютам. Урок хороший, но очень дорогой. В твердом остатке данного назидания сокрыта простая мораль: хранить можно только в юанях и золоте. Впрочем, это урок не только для Минфина, который отвечает за ФНБ, но и для Центробанка, который контролирует все международные резервы России.
А еще один урок сводится к тому, что выручку не стоит «консервировать» в валютных кубышках, в сомнительных валютах и еще более сомнительных инструментах, а нужно направлять «с колес» на выполнение нужных государству экономических, политических и социальных задач, воплощать валюту в материально-вещественные активы – заводы, фабрики, электростанции, объекты экономической и социальной инфраструктуры, передовые виды оружия и т. д. Следует закупать на экспортную выручку не всевозможные финансовые инструменты, а то, что необходимо для восстановления и укрепления реальной экономики, а именно машины, оборудование и технологии, в которых наше государство жизненно нуждается. Вместо «валютной копилки», называемой «международные резервы» и «ФНБ», нам требуются долгосрочные программы индустриализации и пятилетние планы социально-экономического развития, а также вытекающие из них планы валютных закупок на мировом рынке.
ФНБ формировался за счет сверхдоходов, получаемых от экспорта нефти и природного газа на основе так называемого «бюджетного правила». Оно определяло, что такое сверхдоходы, устанавливая цену «отсечения» (все экспортные доходы от более высокой цены – сверхдоходы). В бюджете на 2022 г. цена «отсечения» установлена в 44,2 долл, за баррель; ориентировочная сумма поступлений в ФНБ – 3,4 трлн рублей. Цены на углеводородные ресурсы на мировом рынке остаются на высоком уровне, а ожидаемые сверхдоходы могут превысить бюджетные ориентировки. Однако введенные санкции против России подорвали работу механизма формирования ФНБ. Пополнять Фонд можно лишь с помощью золота и китайских юаней.
С учетом новой ситуации Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, который направлен на «эффективное управление структурой государственного долга и обеспечение финансовой стабильности» в 2022 г.[18 - URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/80921-8] Последние два-три года в Думе звучали предложения распечатать переполнившуюся «валютную кубышку» ФНБ для финансирования наиболее насущных мероприятий внутри страны, но Минфин держал «жесткую оборону», продолжая валютное накопительство. Однако введенные санкции заставили его пересмотреть свою позицию. Главная идея законопроекта – направлять дополнительные нефтегазовые доходы не в ФНБ, а в бюджет на следующие цели: 1) исполнение внутренних социальных обязательств государства (к ним относятся в основном различные выплаты из бюджета населению – пособия, военные пенсии и т. д.); 2) погашение государственного долга; 3) замещение государственных заимствований; 4) реализация иных приоритетных мероприятий по решению Правительства.
В законопроекте не раскрыт подробно вариант использования сверхдоходов на погашение государственного долга. Тут следует обратить внимание на то, что значительная часть обязательств по внешнему государственному долгу приходится как раз на те государства, которые участвуют в санкционной войне против России. Думаю, что погашение (и даже обслуживание) государственного долга перед такими государствами следует «заморозить» в силу того, что санкции Запада против России нелегитимны с точки зрения международного права и их следует рассматривать как «форс-мажор» («обстоятельства непреодолимой силы», дающие основание для приостановки выполнения обязательств).
А вот последний вариант (направление сверхдоходов на реализацию иных приоритетных мероприятий) просто признан сделаться основным. Самым «приоритетным мероприятием» государства может и должна стать программа «Индустриализация 2.0». Как и та индустриализация, которая проводилась в СССР в 1930-е гг. прошлого столетия, новая должна решить две основные задачи: 1) достижение экономической самодостаточности и независимости России (что сделает ее неуязвимой перед любыми санкциями и блокадами Запада); 2) укрепление обороноспособности России. В этой связи следует вспомнить принятый в 2014 году Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (от 28.06.2014 № 172-ФЗ), и разработать с учетом нынешних реалий новые версии Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и ряда других документов стратегического планирования.
Нынешняя санкционная война – это надолго. Логика такой войны неизбежно потребует принятия целого ряда шагов по переходу от модели «рыночной» экономики к модели «мобилизационной». Такие шаги принимались в Советском Союзе в 1920-е и 1930-е гг. Среди них – введение государственной монополии внешней торговли и государственной валютной монополии. Об этом можно прочитать в моей книге[19 - Катасонов В. Россия и Запад в XX веке: история экономического противостояния и сосуществования. – М.: Институт русской цивилизации, 2019. 800 с.].
Очевидно, что даже если немедленно будут приняты решения об упомянутом переходе от «рыночной» экономики к «мобилизационной», их практическая реализация потребует напряженной работы по перестройке экономики в течение двух-трех лет. Экспортные доходы России могут сократиться. Но все-таки выручка в ключевых валютах (доллары США, евро и др.) будет поступать. Что с ней делать? До тех пор пока не появятся программы закупок машин, оборудования и технологий, такая валютная выручка должна поступать в международные резервы РФ. Но, несмотря ни на что, глубокое хранение валюты в резервах недопустимо. Она должна немедленно конвертироваться в золото путем закупок драгоценного металла на мировом рынке.
Международные резервы России под санкциями: «заморозка» или «конфискация»?
Среди ограничительных мер, которые коллективный Запад начал вводить против России в связи с военной операцией в Украине, наиболее серьезной является санкция в отношении международных резервов РФ. И в российских, и в зарубежных источниках указанную санкцию обозначают разными словами: «заморозка», «блокировка», «арест», «конфискация». У каждого из этих обозначений есть свои смысловые и юридические оттенки. Первые три из названных слов близки по своему юридическому смыслу, они предполагают закрытие доступа к резервам их владельцу (РФ и Банку России) на определенное время с возможностью восстановления этого доступа в будущем. А вот слово «конфискация» означает «лишение владельца имущества, необратимое его отчуждение».
В официальных документах США, ЕС, других стран коллективного Запада слово «конфискация» применительно к резервам РФ не употребляется. По крайней мере, пока. Другое дело, как подчеркивают отдельные политики и государственные чиновники, что «заморозка» резервов необходима, но недостаточна. Нужна именно конфискация.
Напомню, что накануне «заморозки» по состоянию на 25 февраля резервы России составили 643,2 млрд долларов. К началу марта у РФ, как сообщил Банк России, остался доступ лишь к валютным резервам в юанях и к золотым резервам. В «заморозке» оказались резервы, равные, по разным оценкам, от 300 до 400 млрд долларов.
Примечательно, что наиболее настойчиво на конфискации настаивают не в Вашингтоне или Брюсселе, а в Киеве. Регулярно те или иные украинские политики и чиновники (большинство из которых уже не в Киеве) призывают коллективный Запад конфисковать те российские резервы, которые сейчас находятся под «заморозкой». Так, 16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что их страна уже понесла в ходе войны ущерб, равный 565 млрд долларов. Он заявил, что этот ущерб должен покрываться за счет репараций, которые обязана платить Россия. Надо понимать, что в качестве репараций сгодятся и средства замороженных российских резервов.
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на Западе средства Центробанка якобы зарезервированы для Украины.
11 марта замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин сообщил, что коллективный Запад арестовал российские резервы на сумму 415 млрд долл, (завышенная цифра – В.К.) и что Киев рассчитывает на получение этих резервов. Их, мол, должно хватить на покрытие прямых потерь Украины, вызванных «агрессией» Москвы. «Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на восстановление украинской экономики», – отметил чиновник в интервью телеканалу «Украина 24».
16 марта представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на брифинге сообщил, что официального запроса от Украины о передаче ей хранящихся в Лондоне золотовалютных резервов Банка России Правительство не получало. Он также усомнился в том, что этот вопрос можно «решить в одностороннем порядке», но вместе с тем осторожно предположил, что передача золотовалютных резервов России, хранящихся в британских банках, властям Украины может быть «дальнейшей мерой» против Москвы.
Еще более осторожную позицию по вопросу конфискации российских резервов заняла Япония. Министр финансов страны Сюнъити Судзуки, выступая 28 марта на заседании Парламентского комитета, сообщил, что власти Японии не могут конфисковать валютные резервы российского Центробанка, так как это не предусмотрено законодательством. Более того, они не имеют права даже замораживать резервы. «В Законе о Банке Японии, других законах и постановлениях нет положения, позволяющего иностранным центральным банкам реквизировать резервы в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии. Активы в иностранной валюте не могут быть заморожены», – сказал он. По различным оценкам, накануне санкционной войны резервы Банка России в японских иенах составляли в эквиваленте более 30 млрд долларов. Ведущие СМИ поспешили в конце февраля сообщить, что Япония присоединилась к санкциям США и ЕС по «заморозке» российских резервов. Оказывается, что это не так. Вашингтон давит на Токио, с тем чтобы «заморозка» была произведена. Примечательно, что премьер-министр страны Фумио Кисида в рамках парламентской сессии заявил, что власти намерены пересмотреть регулирующий этот вопрос закон об иностранной валюте, чтобы не допустить обхода анти-российских санкций. Не исключено, что поправки к закону позволят, по крайней мере, замораживать (если не конфисковывать) резервы других государств. Никаких подробностей о судьбе российских резервов в японских иенах ни в российских, ни в японских источниках нет. Вероятно, по причине неопределенности статуса этой части российских резервов оценки общей суммы «замороженных» резервов РФ достаточно сильно варьируют.
Чтобы ответить на вопрос, чем может закончиться «заморозка» российских резервов – разблокировкой или конфискацией, – следует обратиться к историческому опыту России более чем вековой давности. Еще в годы Первой мировой войны нашей стране требовались кредиты для проплаты поставок оружия и военного снаряжения из США. Лондон кредиты давал, но под обеспечение золота из резервов Госбанка Российской империи. Причем Лондон требовал от союзника по Антанте, чтобы золото переместили на острова Туманного Альбиона. И оно было, в конце концов, перевезено в сейфы Банка Англии. Около 440 тонн. Не вдаваясь в детали, отмечу, что большая часть контрактов не была исполнена, кредиты не использованы, а золото из сейфов Банка Англии в Россию так и не возвращено. Подробнее об этом можно узнать из моей книги[20 - Катасонов В. Золото в экономике и политике России. – М.: Анкил, 2009.].
Также следует учесть опыт санкций против некоторых других стран уже в наше время, в XXI веке. Вот, например, в начале марта 2011 г. США и их союзники провели «заморозку» валютных резервов Ливии. Речь шла о резервах Центробанка и суверенных фондов страны. В Администрации Президента США Барака Обамы признали, что эта санкция стала крупнейшим единовременным «замораживанием» зарубежных фондов в истории Соединенных Штатов (существовали и до этого «блокировки», но активы были сравнительно небольшими – центробанков Кубы и Ирака). Ливийские активы имели форму валютных депозитов в американских банках, казначейских и коммерческих бумагах американских эмитентов. Для банков это был настоящий подарок, поскольку заблокированные депозиты дали им возможность проводить дополнительные кредитные и иные активные операции и получать дополнительную прибыль. Вашингтон призвал своих европейских союзников присоединиться к санкциям против Ливии, и они, недолго думая, согласились, причем даже не без особого удовольствия, ведь блокировка ливийских валютных депозитов стала очень щедрым подарком и для европейских банков тоже. Валютные резервы ливийского Центробанка на начало 2011 г. оценивались более чем в 100 млрд долларов. Еще свыше 70 млрд долл, находилось в резервах суверенных фондов. По оценкам МВФ, резервов, которыми управлял Центробанк Ливии, хватило бы на то, чтобы покрыть трехгодичный объем импорта страны.
Дальнейшая судьба «замороженных» валютных резервов Ливии достаточно туманна. Были сообщения о том, что из заблокированных средств Вашингтон покрывал собственные издержки по «установлению порядка и демократии» в Ливии (т. е. расходы по военной агрессии против Ливии в 2011 г.). Часть средств «возвращалась ливийскому народу», но не в виде кэша, а через американские программы помощи, отягощенные разными политическими целями (например, программы Агентства международного развития США).
Другой страной, ставшей крупной жертвой «замораживания» валютных резервов, является Иран. Первое заблокирование было проведено еще очень давно – в 1979 г. (в ответ на Исламскую революцию и захват посольства в Тегеране). Были и позднее. Началась было частичная разморозка резервов в 2015 г., после того как было достигнуто Соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия), согласно которому Иран обязался прекратить программу производства обогащенного урана. Первый транш разморозки – на сумму 4,4 млрд долларов.
В 2018 г. США вышли из Соглашения и в одностороннем порядке начали новый сеанс «заморозки» активов. Удивительно, что даже в период участия США в указанном Договоре Вашингтон не соглашался на полную разморозку. Верховный Суд США в 2016 г. отказался вернуть Центробанку Ирана 2 млрд долл, из «замороженных» активов. Он постановил, что указанная сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники погибли при взрывах в Бейруте в 1983 г. и в других терактах (мол, Иран был причастен к подготовке тех взрывов, однако никаких документальных подтверждений этого как не было, так и нет).
Для того чтобы «замораживать», или конфисковывать, валютные резервы других стран, Вашингтону не обязательно даже придумывать версии об их причастности к каким-то террористическим операциям или о «нарушении прав человека» в тех или иных государствах. Можно просто использовать такой повод, как коммерческие споры между субъектами различных стран. На время спора можно провести «заморозку». Так, 30 октября 2017 г. голландское отделение американского Bank of New York Mellon «заморозило» находящуюся на его счетах сумму, эквивалентную 22,6 млрд долларов. Это деньги суверенного фонда Казахстана, управление которыми осуществляет Национальный банк. Основанием для «заморозки» стал иск компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати, которым якобы задолжало государство Казахстан. Примечательно, что сумма искового требования была на порядок меньше той, которую заблокировал американский банк[21 - URL: https://www.fondsk.ru/news/2017/12/30/prednovogodnaya-psihicheskaya-ataka-na-rossiu-45346.html]. Судебное разбирательство длилось так долго, что в результате означенные средства были заблокированы. Эту историю можно считать одной наиболее удачных операций, проведенных американским банком. Он обошелся без содействия со стороны официального Вашингтона с его санкционными «заморозками».
И вот последние новости на тему «заморозок» (конфискаций) официальных валютных резервов Вашингтоном. Речь идет об Афганистане. Когда в прошлом году американцев выгнали из страны, Вашингтон пошел на такой шаг, как «заморозка» активов Центробанка этого государства. Данное решение было принято в середине августа 2021 г. лично Министром финансов США Джанет Йеллен и входящим в состав американского Минфина Управлением по контролю за иностранными активами при участии Госдепартамента. И все это на фоне начинавшихся в стране голода и гуманитарной катастрофы. Все последующие месяцы пришедшие к власти талибы добивались разморозки активов Центробанка Афганистана. Вместо этого 11 февраля Президент США Джо Байден подписал Указ о разблокировании 7 млрд активов Центробанка Афганистана в Соединенных Штатах. По словам представителя Белого дома, порядка 3,5 млрд долл, будет направлено «на обеспечение нужд афганского народа», однако более половины «замороженных» средств останутся для возможной выплаты компенсаций родственникам жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 г. Решение Администрации США не возвращать активы Центробанка Афганистана не отличается от «поведения грабителей». Об этом 15 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэнъбинъ. «Это не отличается от поведения грабителей. Такой пример еще раз подтверждает нам то, что тот основанный на правилах миропорядок, за который США, как они говорят, выступают, не защищает права слабых и справедливость, а лишь поддерживает гегемонию Соединенных Штатов, – сказал представитель МИД КНР. – Являясь одной из сторон кризиса в Афганистане, США должны перестать усугублять страдания афганского народа, освободить эти активы, отменить односторонние санкции и признать свои обязательства по облегчению гуманитарного кризиса в этой стране».
С учетом приведенных примеров трудно рассчитывать на то, что «замороженные» резервы России когда-то разблокируют. Скорее всего, они будут конфискованы, а, правильнее сказать, украдены, причем под разными благовидными предлогами. Не исключаю, что Вашингтон примет решение о возмещении понесенных в ходе войны убытков и ущербов. Но, нет, не Украины (как на то рассчитывают украинские чиновники), а Соединенных Штатов, которые сообщают, что оказывают какую-то военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Вот и оплатят ее из российских резервов. Последнее время подозрительную инициативу предприняли в американском Минфине: там поручено вести учет тех издержек, которые Америка несет в результате санкционной войны против России. Не иначе, как рассчитывают на покрытие этих издержек за счет российских резервов. Дурной пример может оказаться заразительным. Европейский союз несет гораздо более серьезные, чем США, издержки в связи с санкционной войной. Почему бы ему также не компенсировать свои потери за счет российских резервов?
Пытаться вести переговоры с коллективным Западом по поводу разморозки российских резервов – дело безнадежное. В этой ситуации единственным эффективным средством противодействия с нашей стороны может быть «заморозка» иностранных активов, которые находятся под контролем России. Частично она проводится, но пока не соответствует масштабам заблокированных российских резервов. В случае если коллективный Запад приступит к конфискации российских резервов, Москва должна ответить встречной конфискацией.
Страны мира под санкциями: Россия «впереди планеты всей»?
В течение, по крайней мере, последнего столетия одни страны постоянно объявляют санкции другим. Подобные акции не исчезали полностью даже в периоды наибольшей либерализации на мировых рынках капитала, товаров и валюты. Основными инициаторами санкций выступали Соединенные Штаты, Великобритания, ряд европейских стран. Список государств, которые подвергались санкциям, более подвижен. Какие-то страны исключаются, другие, наоборот, добавляются в этот список. До последнего времени основными фигурантами данного списка выступали такие страны, как Куба, Северная Корея, Иран, Венесуэла, Сирия, Мьянма (бывшая Бирма). В этот список восемь лет назад попала и РФ. Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 г. после того, как Крым вошел в состав Федерации. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив отечественные банки без «длинных» денег, а нефтяников и оборонщиков – без технологий.
С конца февраля 2022 г. весь санкционный пыл Запада сосредоточился на России. После 22 февраля, когда Москва признала ДНР и ЛНР, число новых санкций против нашей страны росло как снежный ком. 8 марта многие мировые СМИ опубликовали сообщения с названиями, суть которых сводится к тому, что Россия возглавила список стран, находящихся под санкциями. Информационное агентство «Блумберг» разразилось статьей Ника Уодхамса (Nick Wadhams) «Россия стала самой санкционированной страной в мире всего за 10 дней после вторжения Президента Владимира Путина в Украину» (Russia is now the worlds most-sanctioned nation. In the span of just 10 days following President Vladimir Putins invasion of Ukraine)[22 - URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation].
Эта и другие подобные публикации ссылаются на один и тот же первоисточник – американскую компанию Castel-lum.AI и ее отчет под названием «Россия стала самой санкционированной страной в мире» (Russia Is Now the World’s Most Sanctioned Country)[23 - URL: https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard]. Castellum.AI позиционирует себя как общественно-полезная корпорация (Public Benefit Corporation). Она, как сообщается на корпоративом сайте, занимается борьбой с финансовыми преступлениями и оказывает бизнесу услуги в виде консалтинга по экономическим санкциям и разным законодательным ограничениям для предпринимательской деятельности в отдельных государствах.
У корпорации Castellum.AI ведется база данных по санкциям и законодательным ограничениям, которая состоит из более чем 900 списков наблюдения, охватывающих свыше 200 стран и 8 различных категорий (санкции, экспортный контроль, наиболее разыскиваемые правоохранительные органы, отстранение от контрактов, политически значимые лица, соблюдение нормативных требований, исключение из списка и повышенный риск). Если верить Castellum. AI, то корпорация проводит обновление списков наблюдения каждые пять минут.
На ее сайте имеется специальная страничка, посвященная санкциям против России[24 - URL: https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard]. Одним из основателей компании и ее генеральным директором является Питер Пятецкий (Peter Piatetsky), бывший сотрудник Министерства финансов США в администрациях Обамы и Трампа (судя по всему, работал в финансовой разведке). «Это финансовая ядерная война и крупнейшее санкционное событие в истории», – так охарактеризовал Питер Пятецкий санкции против России, которые стартовали 22 февраля. «Россия менее чем за две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгоя», – добавил он.
Вот резюмирующая часть упомянутого доклада Castellum. AI: «Россия сейчас является крупнейшей мишенью глобальных санкций. Наносящие вред экономические санкции, направленные против Ирана, вводились в течение 10 лет. Аналогичные санкции, принятые против России, были введены в действие в течение 10 дней. В настоящее время Россия является объектом более 5000 различных целевых санкций, больше, чем Иран, Венесуэла, Мьянма и Куба вместе взятые».
Итак, основой для ранжирования стран в списке попавших под ограничительные меры государств является количество целевых санкций. Методология определения этого показателя достаточно сложная. Количество целевых санкций всех стран мира против России на 22 февраля составляло 2754. В период после 22 февраля по 6 марта включительно против России было введено дополнительно еще 2778 санкций. То есть за две недели общее число санкций против России удвоилось и достигло 5532.
До 22 февраля Россия занимала лишь второе место по числу целевых санкций, уступая Ирану. Вот как выглядел список стран на утро 22 февраля (число санкций): Иран – 3616; Россия – 2754; Сирия – 2608; Северная Корея – 2077; Венесуэла – 651; Мьянма – 510; Куба – 208.
Castellum.AI ведет учет количества санкций не только по странам, ставшим объектами ограничений («импортеры санкций»), но и по тем, которые ввели санкции («экспортеры санкций»). Удивительно, что в период с 22 февраля по 6 марта наибольшее число ограничительных мер против России ввели не США, Великобритания или ЕС, а Швейцария. Вот данные по числу введенных санкций в этот период: Швейцария – 568; ЕС – 518; Канада – 454; Австралия – 413; США – 243; Великобритания – 35; Япония – 35. Приведу комментарий к вышеуказанной статистике из доклада Castellum.AI: «Хотя Великобритания на словах идет в ногу со своими партнерами, количество назначений [санкций], введенных Лондоном, составляет всего 7 % от общего числа назначений ЕС и 14 % – назначений США. Они даже отстали от Швейцарии, которая объявила об изменении своей исторически нейтральной внешней политики и приняла более агрессивный по сравнению с ЕС подход к назначениям».
Но дело в том, что у США, Великобритании и некоторых других стран количество введенных против России санкций было уже значительным накануне 22 февраля 2022 г., особенно у США. Поэтому с учетом ранее принятых санкций по общему их количеству на утро 7 марта первое место оставалось за Соединенными Штатами. Вот ранжировка стран по общему количеству целевых санкций против России на данный момент времени: США – 1194; Канада – 908; Швейцария – 824; ЕС – 766; Австралия – 633; Великобритания – 271; Япония – 176.
В докладе особо выделяется Франция. Казалось бы, она как член ЕС должна иметь точно такое же количество санкций, как и ЕС, но, однако, в силу «особого мнения» Парижа оно оказывается несколько меньше, чем у Брюсселя как центра ЕС. В период с 22 февраля по 6 марта Париж ввел против Москвы на 6 санкций меньше, чем Брюссель.
Интересна картинка по участию основных стран в санкциях против России по отдельным направлениям ограничений и запретов (санкционным секторам). На утро 7 марта 2022 г. ограничения и запреты в энергетическом секторе не были введены ни одним из главных участников санкционной войны против России (США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония), хотя шум, который СМИ начали вокруг секторальных санкций по энергетике, создавал впечатление, что данные санкции уже действуют. Пока продолжают звучать лишь угрозы.
Блокировка корсчетов российских банков была осуществлена лишь в США и Великобритании. А вот блокировка операций с суверенным долгом России, операций SWIFT (для ряда российских банков), международных резервов была проведена всеми основными участниками санкционной войны против России (США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония).
Пожалуй, самой интересной информацией является расклад целевых санкций против России по видам объектов (или «целей»). Подавляющее большинство ограничительных мер против России с 22 февраля введено против физических лиц – 2427 по сравнению с 343 санкциями против юридических лиц, которыми являются компании или государственные учреждения. Еще 8 объектов – транспортные средства, на которые были наложены аресты (6 морских судов и 2 самолета). В применении санкций кюридическим лицам с начала войны доминировали США: на них пришлось 150 подобных процедур.
Что касается санкций против физических лиц, то Castellum.AI признает, что их «вес» очень сильно варьирует. Санкции против значительного количества российских «физиков» достаточно «формальные», или «пустые» (прежде всего, нет активов за рубежом, которые можно было бы арестовать). Но некоторая часть целевых санкций против российских «физиков» (прежде всего, олигархов) может быть достаточно «весомой». Однако дифференциации санкций против российских физических лиц по возможному их «весу» эксперты Castellum.AI не дают.
Некоторые специалисты уже успели прокомментировать доклад Castellum.AI. Не все из них согласны с тем, что Россию следует ставить на первое место в списке стран, находящихся под санкциями. Статистика Castellum.AI напоминает сомнительную арифметику, в которой арбузы складываются с яблоками. Ведь суммарное число целевых санкций еще ни о чем не говорит. Одна целевая санкция может нанести ущерб стране больший, чем 100 или даже 1000 иных санкций («формальных»). Одни сравнимы с применением ядерного оружия, а другие подобны хлопушке или петарде.
На сайте Castellum.AI есть страничка под названием «Влияние санкций на Россию» (Impact of Sanctions on Russia)[25 - URL: https://www.castellum.ai/insights/russia-sanctions-impact]. Как следует понимать, она и предназначена для размещения материалов по оценке последствий санкций для российской экономики. Но пока эта страничка почти пустая.
«Тихая заводь» санкционной войны. О российских деньгах в швейцарских банках
Начавшаяся в феврале 2022 г. санкционная война против России грозит окончательной «экспроприацией экспроприаторов», то есть российские олигархи и просто состоятельные россияне (как бизнесмены, так и чиновники) могут лишиться своего имущества, которое ведомыми и неведомыми путями оказалось за пределами нашей страны. Согласно данным Банка России, на 1 октября 2021 г. общая величина зарубежных активов, сформированных в результате вывоза капитала из страны (без официальных международных резервов РФ), превысила 1 трлн долларов. Не вдаваясь в детали, отмечу, что реальные объемы таких активов еще больше. Во-первых, потому что часть их формировалась за счет нелегального вывоза капитала из страны. Во-вторых, потому что эти активы прирастали за счет прибыли, которую они же создавали (проценты, дивиденды, рента), то есть за счет доходов, которые не возвращались в Россию и в поле зрения Банка России не попадали. Эти активы принадлежат российским юридическим и физическим лицам (нередко истинный собственник камуфлируется подставными фигурами и разными транзитными организациями, офшорными юрисдикциями и т. п.).
Но коллективный Запад, который объявил Москве «адские» санкции, конечно же, знает конечных российских бенефициаров данных активов или, по крайней мере, ведет активную работу по выявлению российских собственников и бенефициаров активов мутного происхождения. Лондон, например, еще в 2018 г. объявил, что станет внимательно следить за богатыми россиянами, которые полюбили острова Туманного Альбиона. С одной стороны, он будет проводить инвентаризацию их имущества, оказавшегося в пределах британской юрисдикции (банковские счета, иные финансовые активы, недвижимость, яхты, самолеты и др.). С другой стороны, он будет выяснять происхождение средств, с помощью которых это имущество приобреталось. Тогдашний Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (нынешний премьер) заявил четыре года назад, что уверен в нелегитимности большей части приобретений, сделанных россиянами на Британских островах[26 - URL: https://www.reuters.com/article/uk-britain-russia/russia-warns-uk-it-will-retaliate-soon-for-expulsion-of-diplomats-over-nerve-attack-idUKKCN 1 Ci ROU Y?edition-redirect=uk]. Кстати, выявление близости российского олигарха к Президенту Владимиру Путину почти автоматически означало не вполне легитимное (или совсем нелегитимное) происхождение имущества, что предполагало его арест с вполне возможной последующей конфискацией. Близость российских чиновников к Путину признается как аксиома.
Подобные предупреждения и намеки, адресованные богатым россиянам, делались также в США и других «цивилизованных» странах, но, однако, мало кто из них воспринял столь грозные предупреждения и намеки всерьез. Лишь сегодня до многих из них стало доходить, что мышеловка захлопнулась. Процесс экспроприации начался с арестов дорогих яхт и особняков, что создавало значительный демонстрационный эффект. Одними из первых пострадавших стали Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко: в Италии в присутствии адвокатов конфискованы якты владельцев, подпавших под санкции. Как сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков, в стране уже были задержаны 3 судна и 1 яхта, принадлежащие россиянам. Судно глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр объявил собственностью крупной российской нефтяной компании, глава которой тоже находится под санкциями. В Германии конфисковали одну из самых дорогих в мире яхту российского предпринимателя Алишера Усманова.
Журнал «Форбс» 1 марта сообщил, что на конец февраля было выявлено 36 суперяхт российских богачей, которые оцениваются в 4 млрд долларов. На тот момент уже 8 владельцев находились под санкциями, а конфискация кораблей обещала принести 1 млрд долл.[27 - URL: https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/03/01 /biden-and-allies-are-coming-for-russian-billionaires-yachts-forbes-tracked-down-36-heres-where-to-find-them/?sh=5e8ef5f24624]. Об арестах и изъятиях вилл, квартир, коттеджей, особняков, дворцов и замков, принадлежащих российским олигархам, бизнесменам, чиновникам и их родственникам, мы узнаём из отечественных и зарубежных СМИ практически каждый день. Этот процесс арестов и конфискаций непрерывный: во-первых, компетентные органы за рубежом обнаруживают все новые и новые объекты собственности; во-вторых, каждый день инициируются все новые санкции, а списки попавших в «черные списки» физических и юридических лиц из России постоянно расширяются.
Но все эти яхты, корабли, виллы и даже дворцы – лишь небольшая часть активов, видимая часть айсберга. А невидимая – финансовые активы. Во-первых, это акции, паи, финансовые производные инструменты, облигации и прочие ценные бумаги, а во-вторых, деньги, размещенные на депозитах и иных счетах банков.
Вот о деньгах мне бы хотелось поговорить подробнее. Точных данных о количестве средств, которые россияне разместили в зарубежных банках, конечно же, нет. Имеются лишь некоторые оценки. Так, в 2018 г. аналитическая компания Frank RG опубликовала результаты собственного расследования, а также результаты исследований на этот счет. Оно было нацелено на выяснение того, какую часть личных денег богатые россияне хранят в России, а какую – за рубежом. Эксперты Frank RG относили к богатым тех, кто владел более чем 1 млн долл, финансовых активов. Аналитики компании оценили, что таких вкладчиков всего около 30 тысяч. Ранее швейцарский банк Credit Suisse оценивал, что в России живут более 172 тыс. человек, у которых активы превышали 1 млн долларов, однако в банке в число миллионеров включали, например, владельцев недвижимости. В Frank RG в число миллионеров включают лишь тех, в распоряжении которых имеется 1 млн долл, наличными или в виде банковских депозитов. Опрос показал, что общий объем денежных активов богатых россиян составил 455 млрд долл., причем в российских банках они хранили около 140 млрд долл., а в зарубежных банках – 315 млрд долл., или около 70 %[28 - URL: http s: //www. we althbriefing. com/html/ar tide.php?id= 181602].
Что будет с деньгами богатых россиян за границей после начала санкционной войны, до конца еще не понятно. Вот, например, в Англии, где сосредоточены достаточно большие суммы, введены ограничения на количество денег, которые россияне могут держать на депозите, – не более 50 тыс. фунтов стерлингов. Европейский союз принял аналогичное решение, установив лимит депозита в 100 тыс. евро. Правда, не очень понятно, что делать с деньгами, которые не вписались в установленный лимит. Перевод этого избытка из Британии или ЕС в Россию либо другую безопасную юрисдикцию сегодня проблематичен ввиду многих санкционных ограничений. В Лондоне и Брюсселе говорят о возможном «замораживании» избыточных денег, но многие уже смотрят дальше и говорят: сначала «замораживание», а после конфискация.
С теми, кто оказался в «черных» (т. е. санкционных) списках, все более или менее понятно. Так, по состоянию на 1 марта в списке ЕС числилось 488 физических лиц из России (олигархов, чиновников и ближайших родственников). Их активы, в том числе банковские депозиты, немедленно «замораживаются» (заключаются под арест). На Западе приговорили к опале практически всех так называемых «русских» олигархов: Дерипаску, Фридмана, Авена, Абрамовича, Вексельберга и др. Некоторые из них думали, что уже давно прошли все необходимые «фильтры» на предмет политической лояльности и юридической легитимности. Вот, например, Абрамович, который еще в начале прошлого десятилетия судился в Лондоне с Березовским (делили имущество) и, в конечном счете, выиграл судебный спор. Он посчитал, что его миллиарды в виде банковских счетов, футбольного клуба «Челси», недвижимости были легализованы Лондонским судом еще в 2011 г. Ан нет. В 2018 г. ему было отказано в продлении визы в Британию. А сейчас будут окончательно зачищать его имущество, оставшееся на островах Туманного Альбиона, в том числе банковские счета.
Странно, но на фоне громких историй арестов имущества российских богачей в Англии, Франции, Германии и других европейских странах почему-то все подозрительно тихо в Швейцарии. Версий причин такой тишины три:
1. Либо там нет в крупных размерах российского имущества.
2. Либо оно есть, но его по каким-то причинам не арестовывают и не конфискуют.
3. Либо его арестовывают и конфискуют, но без излишнего шума.
Вот новость, которая опровергает первую версию. Были обнародованы оценки Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), согласно которым банки держат на офшорных счетах до 200 млрд швейцарских франков (213 млрд долл), денег российских клиентов[29 - URL: https://www.reuters.com/world/europe/russians-have-up-213-billion-stashed-offshore-swiss-banks-2022-03-17/]. Если мы сопоставим эту цифру с приведенной выше оценкой компании Frank RG, то придем к выводу, что примерно 2/3 всех зарубежных денежных активов богатых россиян сосредоточены в этой небольшой альпийской республике.
А теперь по поводу второй и третьей версий. Пока, действительно, ни в российских, ни даже в швейцарских СМИ резонансных историй ареста и тем более конфискации денег российских богачей не было. Но нельзя исключать, что конфискации и аресты уже проводятся, но все делается по-тихому.
Согласно данным Правительства, Швейцария на 16 марта ввела санкции против 197 физических лиц из России[30 - URL: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87619.html]. Власти Швейцарии признаются, что в настоящее время они обновляют свои санкционные списки с учетом тех изменений, которые в собственные списки вносит ЕС. А он уже успел применить четвертый пакет санкций и приступил к подготовке пятого. Следовательно, можно ожидать, что Швейцария также будет расширять свои «черные списки».
Говорят, что деньги любят тишину. А в Швейцарии они любят тишину даже при арестах и конфискациях. Зачем альпийской республике шум, если она всеми силами старается сохранить остатки своего офшорного статуса? Еще лет пятнадцать назад Америка начала «наезжать» на швейцарские кредитные организации, требуя от них ликвидации самого главного их конкурентного преимущества – знаменитой швейцарской банковской тайны. Это интересная история, заслуживающая особого разговора. Отмечу лишь, что в прошлом десятилетии банки Швейцарии утратили значительную часть этого своего конкурентного преимущества, но все-таки не до конца.
Некоторые эксперты считают, что основной удар по российским активам в тихой банковской «заводи» Швейцарии еще только готовится, на которую давят Вашингтон и Брюссель, требуя, чтобы начались массовые аресты счетов российских клиентов. И желательно, чтобы они сопровождались большим шумом для устрашения противника – Москвы и ее союзников (особенно Китая; известно, что в швейцарских банках немало клиентов и из этой коммунистической страны). Маттеа Мейер (Mattea Julia Meyer), сопредседатель Социал-демократической партии, призвала Швейцарию и дальше нацеливаться на любые деньги, принадлежащие россиянам, связанные с Кремлем[31 - URL: https://newseu.cgtn.com/news/2022-03-18/Sanctions-reveal-Swiss-banks-hold-213bn-in-Russian-offshore-cash-18uaeAPxo YM/index.html]. «Часть [денег в швейцарских банках] принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну», – сказала она, добавив, что Швейцария «должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны».
Эксперты обратили внимание также на более чем странную «откровенность» Швейцарской ассоциации банкиров. В альпийской республике не принято обнародовать данные, подобные тем, которые огласила SBA по российским клиентам. Видимо, на Швейцарию в целом (и на SBA, в частности) оказывалось сильное давление со стороны тех сил, которые организуют санкционную войну против России.
