Сергей Лысенко.

Как раскрывать экономические преступления



скачать книгу бесплатно

Вступление


Данная книга по сути является обещанным продолжением книги “Самоучитель сыщика, или Преступления раскрываем сами”, в которой мы рассказали об особенностях раскрытия общеуголовных преступлений. Написание представленной книги потребовало тщательного отбора материала, проверки практических примеров из опыта самого автора, его консультантов, а также свидетельств непосредственных участников событий. Главным критерием послужили уникальность ситуации и нетривиальность решения проблем. Естественно, основное внимание было уделено стандартным случаям, так сказать базовым или эталонным, понимание которых позволит делать правильные выводы в дальнейшем.


Хочу высказать благодарность и уважение людям, которые стали надзирателями и вдохновителями ее написания. Это заместитель председателя Наблюдательного совета Межрегиональной Академии управления персоналом Щекин Ростислав Георгиевич – первый читатель и главный “ревизор”; научные руководители и консультанты по теме написания книги генерал-полковник милиции Подоляка Анатолий Николаевич, генерал-лейтенант милиции Литвиненко Виктор Иванович и генерал-майор милиции Курко Николай Нестерович, ставшие ценными советниками автору.


Совершение экономических преступлений занимает важное место в жизни нашего общества и отдельных его членов. Проблема в том, что убытки и последствия от них зачастую оказываются несоизмеримыми с полученной преступной выгодой. А иногда последствия того или иного преступления люди ощущают годами после его совершения. Можно утверждать, что на страницах этой книги мы встретим совершенно другую категорию преступников. Это циничные и безжалостные личности. С виду они ничем не похожи на убийц и грабителей, но выглядят просто монстрами по сравнению с ними, если сравнивать нанесенный урон и последствия их деяний. Именно последствиями их преступлений могут стать разруха, голод и смерть. Большинство правонарушений удалось бы раскрыть, если бы сами потерпевшие, их знакомые и детективы, ведущие расследование, действовали разумно и эффективно. Ведь не всегда правильные поступки приводят к нужным результатам, и не всегда они же приводят к результатам быстро.


Экономика занимает в жизни людей главенствующее место, поэтому экономические преступления захватывают не только людей близких к коммерческой деятельности, но и обывателей. Взлеты и падения олигархов, скандалы в корпорациях приковывают нас к экранам телевизоров с репортажами о них. Иногда они могут быть забавными, например, когда мы узнаем о невероятных или курьезных случаях из преступной практики, не причинивших никому значительного вреда. Экономические преступления могут внушать страх, если мы представляем ужасающие объемы наступивших последствий, могут вызвать негодование, если жертвой становится близкий человек. Особый резонанс вызывают преступления с нанесением особо крупного ущерба для потерпевших. Тревога и волнение всегда охватывают человека при известии о банкротстве банка или страховой компании, оказавшимися очередной финансовой пирамидой, от которого пострадали тысячи вкладчиков.

Несмотря на неизменно высокий интерес к теме преступлений, понять, почему они совершаются и что предпринять, чтобы их предотвратить, всегда было сложно. Должностные лица, политические деятели, различные специалисты и представители широкой общественности регулярно предлагают пути ликвидации преступности, но все они пустые и неэффективные. Сокращение или увеличение числа правоохранителей, регулярное реформирование всей правоохранительной системы, причем без определенного плана или конечной целю (модели), стали настоящей отличительной чертой современной жизни. Сложилось впечатление, что реформы и изменения проводятся для бесконечного продолжения реформ и изменений вообще.


Как и в большинстве других вопросов, связанных с поведением людей, экспертов по преступности хватает. Однако решить проблему нереально. Наша неспособность предотвращать преступления частично обусловлена тем, что нам трудно понять преступное поведение как комплексное явление. Кроме того, сложность воображения и воспроизводства самого механизма совершения преступления не позволяет проникнуть в причины его подоплеки и уразумения поступков, спровоцировавших возникновение условий для совершения экономического преступления. На этот счет наше мнение остается неизменным.

Во-первых, мы уверены, что основной акцент следует делать на самообразование, на доведение информации тем, кому она может всегда пригодиться. А поскольку никто не в силе предугадать, когда злодеяние может коснуться и вас, то к этому нужно быть готовым всегда.


Во-вторых, существует некая нескладность нашей право охранительной системы. Причина кроется вовсе не в системе или законах, а в человеческом факторе. Мы считаем неправильным, если вопросы справедливости, жизни, наказания другие будут зависеть от нескольких человек, наделенных властью, порой этой власти не заслуживающих или не понимающих. В нашем предыдущем источнике мы цитировали одну из первых книг по расследованию преступлений, написанную в середине XIX века немецким криминалистом Л. Ягеманом, “Руководство по следственному искусству”, где было сказано: “Редко встречается предварительное следствие, которое во всех отношениях удовлетворяло бы требования науки и закона, и как редко в состоянии судебный следователь оправдывать свои действия шаг за шагом и каждые из них надлежащим образом мотивировать. Как редко по ходу дела видно соблюдение строгой системы, без которой невозможна научная оценка труда. Большинство следователей накопляет акты за актами без разбора и порядка, затем, по своему усмотрению, выбирает известные данные, на которые обвиняемый должен предоставить объяснения, и затем, когда они не в состоянии более ничего придумать нового, признают дело законченным. При таких условиях каждый успех, достигнутый следствием, является или случайностью, или естественным следствием показаний вызванных лиц и отнюдь не является заслугой следователя, который весьма часто сам поражен совершенно неожиданным для него успехом в следствии”. Повторимся, что эти слова не лишены смысла и сейчас и очень подходят к нашей действительности. Ныне нечасто встретишь в уголовном производстве действия, проведенные по определен ной системе. Нечасто увидишь дело, в котором каждое действие следователя может быть объяснено и оправдано с точки зрения целей и методики расследования, нечасто встречаются дела, в которых одно следственное действие возникало бы из другого, тесно с ним связанного, в которых была бы строгая логика, последовательность в разыскивании и собирании доказательство в которых одни доказательства переплетались бы с другими, как звенья одной крепко спаянной цепи. В наше время возникла новая формация детективов, занимающихся раскрытием экономических преступлений. Они становятся обычными представителями правоохранительной системы общества. Но в сферу их деятельности уже входит не только раскрытие преступлений, но налаживание всей системы безопасности организаций. Безопасность на предприятиях теперь обеспечивается не вахтерами и сторожами, а системой видеонаблюдения, сигнализацией и технологиями доступа. Поэтому разбираться в этом и во многих других вопросах жизненная необходимость экономического детектива.


Так, о чем же эта новая книга? Полагаем, что она представляет собой необходимый, но углубленный “ликбез” о способах и методах действий по защите деятельности организаций и противодействию во время совершения экономических преступлений. Если смотреть шире, то под понятием организации можно понимать, как малый бизнес, так и целое государство. Утверждаем, что подходы и методы в этих случаях остаются одинаковыми. Детектив, освоив наши советы, сможет противостоять преступникам на любом уровне.


Мы поговорим о том, как выявлять свидетелей, которые будут охотнее конфиденциально помогать детективу, чем иным органам власти. Научим получать информацию несколькими способами из нескольких источников сразу. Будем выявлять и раскрывать экономические преступления.


Для лучшего понимания проблемы и усваивания информации мы остановимся на этапах развития тех или иных видов преступлений в сфере экономики. Рассмотрим причины и способы мышления преступников, стратегии их поведения. Отдельно остановимся на психологических портретах разных категорий преступников. Выясним типичные психологические состояния людей, которые совершают преступления. Постараемся влезть в шкуру преступника, чтобы представить себя на его месте и благодаря этому в дальнейшем правильно оценивать сложившуюся ситуацию.


Предложенный подход к раскрытию преступлений является системой знаний, которые нами были вычленены из различных методик и отраслей уголовной науки, необходимой для работы экономического детектива или того, кто хочет себя пробовать в его роли. Эта концепция вобрала в себя информацию из таких отраслей, как право, психология, техника, социология и другие.

Вместе с тем нам хотелось бы представить детективную деятельность и как науку, которая имеет право на жизнь как в составе криминалистики, так и в составе других наук. Поэтому, как и в любой науке, укажем на определенные правила, которые необходимо знать и соблюдать. В этой книге, как и в предыдущей, освещены и проанализированы возможные версии раскрытия преступлений, при этом рассмотрены конкретные действия по проверке каждой из них. Для этого предложены для рассмотрения навыки планирования действий при раскрытии преступлений, что играет очень важную роль в данном виде деятельности. В первых главах предоставлена общая информация о психологических профилях преступников, методах сбора информации и ее документирования. Даются рекомендации о способах осмотра места происшествия и следов преступников. Необходимо понимать, что практически все экономические преступления совершаются должностными лицами. Соответственно материал будет изложен в разрезе деятельности этих лиц. Территория Украины разнообразна по своему ландшафту, населению и сфере экономической деятельности населения этих регионов, а значит и специфике совершаемых в них экономических преступлений. Близость к государственной границе с западными странами или с Россией обуславливает развитие у большинства населения этих регионов склонности к совершению контрабандных действий. Жители расположенных на побережье земель специализируются на морских перевозках, злоупотреблениях при растормаживании и незаконном рыбном промысле. В степных областях происходят регулярные сельскохозяйственные разборки из-за завладения землей или кражи урожая. Горные и лесные местности злоупотребляют вырубкой лесов и незаконной добычей природных ископаемых. Так называемые янтарные войны неоднократно были очагом внимания центральных новостей. Эти и другие моменты мы будем учитывать при изложении материала. В сфере экономики связь занимает основное место, поэтому специальные технологические методы активно используются правоохранителями во время раскрытия этих преступлений. К этим методам добавились чтение Вайбера и Скайпа, получение информации об электронной переписке сотрудников или фигурантов преступлений.

С развитием мобильных смартфонов последние стали карманными компьютерами, с помощь которых можно следить за человеком, смотреть его переписку, контролировать движение социальных сетях и отслеживать его звонки. Мобильная навигация позволяет следить за передвижением человека в пространстве. А главное, что смартфон, как и любой компьютер, может получать различные программы, с помощью которых преступники способны незаконно извлекать информацию о его владельце, даже удаленно руководить мобильным устройством. Прогресс не стоит на месте, и возможности для получения информации и контроля средств связи увеличиваются с каждым годом. Следует отметить, что опытные преступники не пользуются мобильными телефонами во время совершения преступлений или пользуются одноразовыми телефонами, которые приобретают перед преступлением и выбрасывают после его совершения. Они хорошо знают, что не следует ничего лишнего говорить или писать в своем мобильном телефоне, чтобы не попасть в число подозреваемых лиц по какому-либо преступлению, а обсуждать свои проблемы лучше при встрече. Поэтому способы раскрытия преступлений с применением современных технических средств не всегда эффективны, и детективы сталкиваются с теми же вопросами, которые в былые времена стояли перед их предшественниками. В связи с этим снова возникает необходимость в хороших детективах, умеющих пользоваться простыми дедовскими методами для раскрытия преступлений. Именно о таких методах и способах пойдет далее речь, тем более, они вполне доступны каждому желающему проверить себя в роли экономического детектива. Отдельно будет предоставлена информация об особенностях использования полиграфа (детектора лжи) в работе по борьбе с экономическими преступлениями. Полиграф давно используется как метод сбора информации, поэтому мы не могли обойти вниманием это достижение современной техники. Более того, во время рекомендаций по раскрытию каждой категории экономических преступлений мы обязательно коснемся использования полиграфа в этих случаях. Дадим рекомендации для формирования вопросов и тестов полиграфных проверок в той или иной ситуации.


Некоторые понятия и основные постулаты мы взяли из предыдущей книги “Самоучитель сыщика, или Преступления раскрываем сами”. Это не само плагиат, это необходимость повторения правил, закрепление их для должного усваивания информации из последующих глав. Указанные общие понятия дополнены несколькими специфическими экономическими методами, такими как реконструкция и аудит хищений. Благодаря нашей информации, надеемся, вы сможете лучше разбираться в потоках информации из СМИ. Сможете избегать экономических проблем и бороться с ними.


В завершение мы рассмотрим такое негативное явление, как преступное рейдерство. Более подробно обсудим его причины и последствия, а также все возможные способы его совершения. После этого разберем способы борьбы с указанным явлением. Такой выбор повествования не случаен, так как мы сначала научимся совершать рейдерские атаки, а затем от них обороняться, тем самым побывав в одном и другом противоборствующем лагере.

Глава 1


Профиль преступника


Анализ поведения любого человека требует исследования его характера. Преступное поведение обуславливается результатом взаимодействий наследственных и внешних факторов человека. В данной главе рассмотрим вопросы генетических биологических свойств личностей, ставших преступниками. Осознав, что толкает человека на преступление, определим те слабые стороны любой деятельности, которые нужно лучше всего защищать. Нам следует познакомиться с тем контингентом людей, с которым при проведении розыскной деятельности придется столкнуться. Для правонарушителей и преступников характерным является особое поведение, которое обуславливается не похожей на остальных людей психологией. Уверены, что, изучив психологические особенности преступников, вы получите преимущество перед ними и сможете сделать безошибочные выводы во время проведения дальнейших розыскных действий. Чезаре Ломброзо, пионер в области криминологии, утверждал, что существуют “прирожденные преступники”, физически отличающиеся от обычных людей, имеющие склонность к антисоциальным поступкам. Его теория неоднократно пересматривалась, но в ее основе сохранилась идея о врожденных криминальных наклонностях, по крайней мере, у некоторых преступников. Вскоре эту теорию забыли, поскольку она была очень общей и неконкретной. В свою очередь, она породила другие теории, в которых утверждалось, что факторов для проявления преступления может быть больше, чем только социальные факторы или факторы окружения. Позднее теоретики изучили отношение телосложения (Кречмер) или типов телосложения (Эшелон) к преступлению. Исследования как этих ученых, так и других подтверди ли связь обозначенных факторов с преступлением, но сомни тельная методология часто мешала определить, является ли эта связь причиной. Остается неизвестным, до какой степени могут влиять на преступное поведение физические свойства, определяемые генетически. Тем более что категория экономических преступников имеет довольно привлекательное по виду проявление. Они всегда опрятны, ведут внешне респектабельный образ жизни и могут такими оставаться долгое время, до тех пор, пока их не изобличат. А если изобличение не наступает, то никто никогда и не догадается об их иной стороне жизни. Люди любят копировать действия и взгляды значимых личностей, тем самым включая в собственный поведенческий репертуар заимствованный образ. Бывает, что некоторые криминальные действия совершаются по чьему-либо требованию или приказу. В иных случаях криминальное поведение обусловлено тем, что субъект, оказавшись среди возбужденной толпы, утрачивает чувство собственной индивидуальности. В условиях такой индивидуализации люди способны на такие поступки, каких бы они не совершили, находясь в нормальном состоянии. История человечества насчитывает огромное количество письменных доказательств, свидетельствующих о его агрессии насилии. Так, за последние пять тысяч шестьсот лет состоя лось 14600 войн, то есть средняя цифра составляет более 2,6 войн ежегодно. Некоторые авторы доказывают, что агрессия, будучи по своей функции инструментальной, помогает выживанию человека. Из многовекового опыта люди научились тому, что агрессивное поведение позволяет получить материальные блага, землю, богатство, защитить собственность и семью, завоевать престиж, статус и власть. На самом деле, возможно, следует задуматься над тем, что, может быть, человечество смогло выжить благодаря агрессии.


Открытые и скрытые формы агрессии должны приниматься во внимание при любом обсуждении преступности. Открытые агрессоры чаще совершают как насильственные преступления, так и преступления против собственности, в то время как скрытые агрессоры более склонны совершать преступления против собственности, особенно связанные с профессиональной экономической деятельностью. И хотя говорят, что мальчики более склонны к агрессивному поведению, однако из имеющихся данных известно, что и девочки с не меньшей вероятностью могут совершать разного рода агрессивные действуя.


Определенные ситуации и физическое состояние организма – вот те факторы, которые также могут оказывать значительные влияния на агрессивное поведение. Но агрессия не самоцель нашего изучения. Мы говорим о том, что и мужчины, женщины способны легко входить в агрессивное состояние и способны на агрессивные действия, на определенный рискованный поступок, то есть на совершение преступления. А если мы говорим о преступлениях в сфере экономики, то возможности у мужчин и женщин уравниваются, так как в этих случаях применяется еще и анализ служебных возможностей каждого. Сторонники концепции социального научения также отмечают, что масс-медиа и демонстрируемые ими модели человеческого общества играют немалую роль в формировании наших установок, ценностей и общих впечатлений относительно насилий. Установки, убеждения и мысли начинают все больше выступать в качестве процессов, играющих ведущую роль в объяснении криминального поведения. Среди самых популярных экономических преступлений – хищения с использованием служебного положения и так называемые мошенничества со средствами владельца бизнеса. Между тем в масштабе страны о таких преступлениях много не говорят, так как их сложно выявить. Они выявляются в большинстве случайно, при проведении ревизии, направленной на другие цели. А опытный расхититель может годами воровать и не быть пойманным, если он не наглеет и делает это незаметно в небольших размерах. Криминалисты, как правило, рассматривают расхитителей мошенников со стороны, то есть не из числа сотрудников компании, как однотипные способы поведения. Мы склонны разделять расхитителей на две категории: тех, которые воруют у своих частных работодателей, и тех, которые воруют у государства. Психология их отличается. Те, которые лезут в карман своего работодателя, наиболее беспринципные, они сходны с ворами, ставившими свое обогащение за чужой счет превыше всего. Тем более что делают они это всегда очень осознанно, зная, у кого они воруют, и понимая, что им будет в случае их изобличения. Поэтому принимают повышенные меры предосторожности. Их сложнее всего задокументировать и изобличить.


Другое дело чиновники от государства. Они сталкиваются с безликим владельцем – самим государством. Более того, многие из них считают, что они, благодаря своей должности, являются хозяевами тех благ, которые воруют у государственных структур, что самим пребыванием в данной должности делают одолжение государству, которое априори становится ему уже должно. К сожалению, такое отношение к государственной (коллективной) собственности стало результатом многовекового воспитания и внушения соответствующей точки зрения, корни которой уходят во времена монгольского нашествия на Киевскую Русь, когда монгольские ханы взимали мзду с князей за их назначение на княжение. А последние были вынуждены затем возмещать потраченное за счет своего положения, часто недолгого. По такому же принципу развивалось и русское общество, где при Иване III стало уже правилом, что государева должность должна кормить чиновника. А за это он не получал от царя никакой заработной платы. После октябрьского переворота у населения напрочь искоренили качество собственной индивидуальности и бережного отношения к чужому имуществу. Приветствовался принцип, если государственное, значит ничье. А чиновникам и по сей день выплачивается низкая заработная плата, побуждающая их на совершение коррупционных действий. Вот и приходится современному обществу перевоспитываться и искоренять многовековые предрассудки. Наконец для этих явлений придумали соответствующий термин – коррупция. И на борьбу с ней выдвинули значительные силы и возможности. Следует понимать, что такие экономические преступники даже не стараются замести следы собственных экономических преступлений, находящихся в документах их деятельности. Такие преступники более всего надеются на возможность откупиться и на помощь своих покровителей, получавших вознаграждение за поддержку. Любое экономическое преступление не является односложным актом. Это всегда многоходовая комбинация. Поэтому преступники, прежде чем завершить намеченное, совершают целую серию преступлений, таких как подделка документов, подлог, злоупотребление своим положением и так далее. Пропажа ценностей является весьма вероятным исходом любого серьезного экономического преступления, в том числе легализации ценностей, добытых преступным путем. Контрабандисты и преступники, занимающиеся незаконным промыслом, ощущают себя государственными чиновниками, ворующими у государства, которое, с их точки зрения, им что-то должно. Существует три характерные особенности поведения любого преступника, следы которых можно обнаружить на месте его деятельности и преступления:



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7