Иван Попов.

Борьба с преступностью в сфере экономики



скачать книгу бесплатно

Некоммерческими являются организации, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Они могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов.

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, оказания юридической помощи, а также в целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации могут осуществлять и предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствуют им. Любая коммерческая и некоммерческая организация имеет свои органы управления, установленные законом для каждой из них.

Коммерческие и некоммерческие организации могут объединяться в ассоциации и союзы.

Объективная сторона преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях заключается в общественно опасном деянии (действии или бездействии), совершенном вопреки интересам службы и благодаря занимаемому служебному положению. Такие преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), могут быть совершены как путем действия, так и путем бездействия. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ), а также коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) совершаются только путем действия.

По законодательной конструкции объективной стороны рассматриваемые преступления имеют как материальные, так и формальные составы. Например, преступления, предусмотренные ст. 201, 202, 203 УК РФ, имеют материальные составы, а коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) – формальный состав. Коммерческий подкуп признается оконченным преступлением с момента совершения указанных в ст. 204 УК действий, независимо от наступивших последствий.

Совершение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях сопряжено с причинением вреда не только самим этим организациям, но и правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства. Поэтому, учитывая специфику их вредоносности, закон предусматривает различный порядок осуществления уголовного преследования.

В соответствии с примечанием и. 2 к ст. 201 УК РФ, если деяние, предусмотренное статьями гл. 23 УК, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.

Если деяние причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то, согласно примечанию и. 3 к ст. 201 УК РФ, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Например, директор коммерческого банка за вознаграждение выдал какой-либо организации крупный кредит без надлежащего обеспечения. Получатель кредита своевременно деньги не вернул, чем причинил банку ущерб. В действиях директора имеются признаки злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и незаконного получения коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Вопрос о его ответственности должен решаться на основании пунктов 2 или 3 Примечания к ст. 201 УК РФ. Если вред причинен только банку, то привлечение к уголовной ответственности возможно лишь по заявлению банка или с его согласия.

Но если из-за невозврата кредита банк не смог выполнить обязательства перед государством, рассчитаться с клиентами (организациями или гражданами), выплатить заработную плату сотрудникам и т. д. и тем самым причинил вред интересам не только своим, но и чужим, то мнение банка значения не имеет, уголовная ответственность наступает на общих основаниях.[4]4
  Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – М., 2002.-С.107.


[Закрыть]
Следует оговорить, что нормы, установленные законодателем в примечании к ст. 201 УК РФ, носят не уголовно-правовой, а уголовно-процессуальный характер. Основания такого законодательного решения достаточно понятны.

Как отмечается в литературе по этому вопросу, государство не должно вмешиваться во внутренние дела такой организации. Она сама должна решить, как поступить с руководителем, причинившим вред ее интересам: простить, принять собственные меры воздействия или же настаивать на привлечении к уголовной ответственности. Однако коммерческие организации взаимодействуют со многими иными организациями и гражданами (партнерами, клиентами и т. д.) и своими неправильными действиями могут причинить вред не только собственнику, но и чужим интересам.

Государство не может относиться безразлично к подобным фактам и должно защищать интересы других организаций и граждан, в том числе путем установления уголовной ответственности за причиненный им вред.

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется только умышленной формой вины. Обязательным признаком таких преступлений, как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), является специальная цель – извлечение выгод для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам.

Субъектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, по общему правилу, могут быть лица, наделенные специальными признаками, – лица, выполняющие управленческие функции в этих организациях (ст. 201, 204 УК РФ), частные нотариусы и аудиторы (ст. 202 УК РФ), руководители или служащие частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ).

К преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях относятся следующие составы:

1) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);

2) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ);

3) превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ);

4) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Все указанные общественно опасные деяния можно объединить в две подгруппы: первая подгруппа – это преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях (ст. ст. 201, 204 УК РФ); вторая – это преступления, посягающие на служебные интересы отдельных видов деятельности (ст. ст. 202, 203 УК РФ).

Наименьшее количество составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях содержит глава 23. В частности:

• злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)',

• злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ);

• превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей детективных служб (ст. 203 УК РФ);

• коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Здесь содержатся преступления, совершаемые лицами, уполномоченными на выполнение соответствующих функций в коммерческой или иной негосударственной организации.

Из перечисленных выше составов преступлений наибольший теоретический и практический интерес представляется такое, как – злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 22.12.2014 г.) под коррупцией наряду с другими преступлениями также понимаются «Злоупотребление полномочиями» и «Коммерческий подкуп».

Необходимо сразу уточнить, что перечисленные выше преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях хотя непосредственно и не причиняют вреда авторитету государственной службы или службы в органах местного самоуправления, в указанный выше список коррупционных деяний нами включены не случайно.

В данном случае мы учитываем их как коррупционные, применительно к коммерческим организациям, включая их в понятие «внутренняя (корпоративная) коррупция».


Краткий уголовно-правой анализ ст. 201 и 204 УК РФ

По своей объективной стороне весьма сходны с деяниями, предусмотренными соответственно статьей 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и статьями 290, 291 УК РФ «Получение взятки», «Дача взятки».

Субъект злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа – лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Понятие «управленческие функции», исходя из примечания к ст. 201 УК РФ, охватывает в качестве родового такие же функции, которые присущи должностному лицу (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) в государственном и муниципальном секторе.

Заключение

В условиях развития современной России экономическая безопасность страны приобретает первостепенное значение.

Одной из глобальных угроз экономической безопасности является теневая экономика.

Большинство денежных средств, похищаемых в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности, составляют значительную часть теневой экономики, ее так называемый «серый» сектор.

В данный сектор включаются непреступные виды бизнеса, находящиеся вне государственного контроля, в отличие от «черного» сектора, связанного с преступным бизнесом (незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных веществ и др.).

На криминализацию экономической сферы большое влияние оказала принятая модель реформ, связанная не с решением назревших задач, требовавших для своего подавление сопротивления отдельных социальных групп, а с фактической легализацией отношений бюрократического рынка, сложившегося в недрах централизованной системы.

Рост преступлений в сфере экономики явился способом поддержания традиционного социального контроля некоторых групп из числа хозяйственных структур над материальными и денежными ресурсами в процессе их производства, распределения и потребления.

Вот почему сложившаяся ситуация в экономической сфере объективно создает предпосылки совершенствования деятельности правоохранительных и иных заинтересованных органов и государственных структур.

Вопросы к семинарским занятиям

1. Содержание понятия преступлений в сфере экономики.

2. Признаки и особенности экономической преступности.

3. Виды преступлений против собственности.

4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации -17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2015 г.)

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 22 декабря 2001 г. № 249 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2015 г.).

3. Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-Ф3 (ред. от 08.12.2003) «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами».

4. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Литература

1. Алауханов Е. О. Криминология: Учебник. – Алматы, 2008.

2. Васильчиков И. С. Преступления в сфере экономики: Монография. – М., 2007.

3. Верин В. П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. – М., 2003.

4. Волженкин Б. В. Служебные преступления: Монография. – М., 2000.

5. Волженкин Б. В. Экономические преступления. – СПб., 1999.

6. Карасева Е. В. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам. – М., 2005.

7. Крылова Н. Е., Леонтьев Б. М. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. – М., 2012.

9. Кузнецова Н. Ф., Миньковский Г. Н. Криминология: Учебник. – М., 1998.

10. Лопашенко Н… А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2010.

11. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1997.

12. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М., 2000.

13. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М., 2007.

14. Савин Ю. А. Финансовое право. – М., 1997.

15. Уголовной кодекс Российской Федерации. – М., 2004.

16. Экономические преступления: люди, культура и механизмы контроля: Четвертый всемирный обзор экономических преступлений // Форензик – финансовые расследования. – М., 2007. -С. 12 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pwc.rn/ru/forensic-services/assets/gesc_mssian_supplement_rus.pdf.

Тема 2
Методика расследования краж

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж.

2. Особенности производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования уголовного дела.

3. Разработка версий. Планирование расследования.

4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений.

Введение

Кражи чужого имущества являются самым распространенным деянием из всех преступлений, известных Уголовному кодексу РФ, и уже в силу одного этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства.

За последние годы криминогенная обстановка в России с кражами чужого имущества оставалась крайне напряженной.

Традиционно в Российской Федерации почти половину преступлений из всех зарегистрированных составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи.

Показатели деятельности сотрудников органов внутренних дел по их раскрытию, расследованию и предупреждению свидетельствуют о низкой ее эффективности.

Как свидетельствует следственная практика, почти каждая третья кража (32,2 %), была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. На протяжении последних 5-ти лет (2010–2014 гг.) раскрываемость краж остается еще крайне низкой: в 2010 г. – 29,5 %, 2011 г. – 31,4 %, в 2012 г. – 35,9 %, в 2013 г. -36,6 %), в 2014 г.-36,5 %.

Низкая раскрываемость краж объясняется, на наш взгляд, тремя обстоятельствами:

• во-первых, низкой профессиональной подготовкой следователей и оперативных сотрудников;

• во-вторых, недостаточным использованием возможностей специалистов и технических средств при расследовании краж;

• в-третьих, недостатком специальной литературы по расследованию преступлений данной категории.

Кроме того, следует иметь в виду, что происходящие в последнее время в стране кризисные явления в экономике привели к тому, что из бывших республик СССР и глубинки России в крупные ее города «хлынул» мощный поток преступников-гастролеров: «барсеточников», угонщиков автомобилей, квартирных воров, грабителей и мошенников.

В сложившихся условиях требуется более четкая система организации борьбы с имущественными преступлениями, использование в этих целях возможностей общественных формирований.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики краж

Уголовно-правовая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).

Кража – это тайное хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ее квалифицирующими признаками являются:

Часть 2 статьи – совершение ее:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище (строения и сооружения, независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях – Примечание № 3);

в) с причинением значительного ущерба гражданину (определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее двух 2 тыс. 500 руб. – Примечание № 2);

г) из одежды, сумки или другой клади, находившихся при потерпевшем.

Часть 3 статьи – совершение ее:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (ФЗ от 30.12.2006 г. № 283-ФЗ);

в) в крупном размере (стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб. – Примечание № 4).

Часть 4 статьи – совершение ее:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере (стоимость имущества, превышающая 1 млн рублей – Примечание № 4).

По статистическим данным в 2014 г. кражи в структуре преступлений против собственности (глава 21 УК РФ) занимали доминирующее положение (почти 99 %).

Родовым объектом кражи являются отношения собственности, а непосредственным – собственность (государственная, частная, общественная и др.).

Предмет кражи – чужое имущество.

Кража относится к преступлениям с материальным составом. Момент ее окончания необходимо связывать с наступлением последствий в виде причинения прямого ущерба собственнику либо иному владельцу имущества.

Кража признается оконченным преступлением не в тот момент, когда полностью реализован умысел на изъятие чужого имущества, а тогда, когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным.

Если возможность распорядиться похищенным имуществом реально не существовала, содеянное необходимо квалифицировать как покушение на кражу.

Предметом кражи, предусмотренной ст. 158 УК РФ, может быть только имущество, не изъятое из свободного гражданского оборота.

В том случае, когда виновный, еще не завершив кражу, обнаружил, что замечен потерпевшим либо иными лицами, и в связи с этим, бросив похищаемое имущество, скрылся, его действия подлежат квалификации как покушение на совершение кражи.

При решении вопроса о квалификации кражи при ее совершении из «одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем» возникают определенные трудности. В частности, следует определить, что понимается под «другой ручной кладью, находившейся при потерпевшем»?

Ручная кладь – это багаж, который разрешено проносить на борт самолета. Это определение не полностью раскрывает сущность данного термина.

Слово «кладь» означает груз, поклажу[5]5
  Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2001. – 821 с.


[Закрыть]
. Таким образом, можно полагать, что ручная кладь – это вещи, предметы, денежные средства, иные ценности и др., которые находятся у потерпевшего.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12. 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. от 23.12.2010 № 31) в случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

Кража считается оконченным преступлением, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.

Криминалистическая характеристика краж по существу представляет собой обобщенное основание определенного комплекса методических рекомендаций.

Она исторически возникла и развивалась на базе элементов, используемых именно в частных криминалистических методиках.

При этом все ученые-криминалисты признают, что криминалистическая характеристика преступления является абстрактным научным понятием, вероятностной моделью.

Что касается криминалистической характеристики отдельного вида преступления, то, по мнению Р. С. Белкина, она должна включать:

• характеристику исходной информации;

• систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях преступления, личности типичной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка)[6]6
  Белкин О.С. Криминалистическая энциклопедия. – 2-е изд. доп. – М.: Мегатрон XXI, 2000.-С. 103.


[Закрыть]
.

Представляется, что такой подход наиболее приемлем, поскольку позволяет сконцентрировать и систематизировать комплекс наиболее значимой и необходимой для полного и всестороннего расследования уголовного дела доказательственной информации.

Мотивами преступлений, связанных с кражами, чаще всего выступают корысть и иная личная заинтересованность.

Исходная информация о рассматриваемых преступлениях. В основном информация о совершенном преступлении поступает от потерпевших или их родственников или соседей.

В процессе осмотра места происшествия, проведения иных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий принимаются меры по раскрытию преступления «по горячим следам».

Характер полученной на первоначальной стадии расследования информации позволяет выдвинуть обоснованные версии.

В зависимости от полноты и содержания сведений о выявленной преступной деятельности, личности преступника и его сообщников и от наличия других установленных фактических данных, следователь определяет круг и последовательность проведения первоначальных и последующих следственных действий, круг лиц, среди которых необходимо искать возможных соучастников преступления.

Предмет преступного посягательства. Уголовный РФ (ст. 158 УК РФ) предусматривает ответственность за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества.

Непосредственными предметами преступных посягательств при этом являются деньги (в том числе иностранная валюта), аудио-и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомобили, мотоциклы, велосипеды, реже (при кражах из дач) – домашняя утварь и продукты питания.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4